ООО "УНИФОНДБАНК"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФОНДОВЫЙ БАНК"
Оценка надежности
-
Долгое время работыКомпания зарегистрирована 21 год назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам
-
Большой уставный капиталУставный капитал составляет 758,3 млн руб., это один из признаков повышенной надежности компании
-
Имеются лицензииКомпанией получены несколько лицензий, что является признаком высокой надежности контрагента
-
Участник системы госзакупок — поставщикКомпания поставила товаров или оказала услуг на сумму более 2,1 млн руб.
-
Не входит в реестр недобросовестных поставщиковПо данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков
-
Нет связей с дисквалифицированными лицамиПо данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица
-
Нет массовых руководителей и учредителейСогласно текущим критериям ФНС, руководители и учредители ООО "УНИФОНДБАНК" не являются "масоовыми"
-
Нет сообщений о банкротствеВ реестре ЕФРСБ не найдено ни одного сообщения о банкротстве компании
-
Нет долгов по исполнительным производствамПо данным ФССП, открытые исполнительные производства в отношении компании отсутствуют
Недостатков не обнаружено
Реквизиты
| ОГРН? | 1027739042143 от 5 августа 2002 года |
|---|---|
| ИНН? | 7744002660 |
| КПП? | 770701001 |
| ОКПО? | 59056622 |
Сведения о регистрации
Коды статистики
| Код ОКОГУ? | 1500010 |
|---|---|
| Код ОКОПФ? | 12300 |
| Код ОКФС? | 16 |
| Код ОКАТО? | 45286585000 |
| Код ОКТМО? | 45382000000 |
| Код КЛАДР? | 770000000000538 |
Финансовая отчетность
Нет сведений о финансовой (бухгалтерской) отчетности ООО "УНИФОНДБАНК"?
Руководитель
Учредители ООО "УНИФОНДБАНК"
| Учредитель | Стоимость доли | Доля капитала | |
|---|---|---|---|
| 1. |
Гречухина Наталия Викторовна ИНН 771816401732
|
2 млн руб. | 0.26% |
| 2. |
Гречухин Сергей Львович ИНН 771806020230
|
25,4 млн руб. | 3.35% |
| 3. |
Крючков Сергей Вениаминович ИНН 772330616910
|
8 млн руб. | 1.06% |
| Учредитель | Стоимость доли | Доля капитала | |
|---|---|---|---|
| 1. | 66,9 млн руб. | 8.82% | |
| 2. | 33,6 млн руб. | 4.44% | |
| 3. | 75,3 млн руб. | 9.93% | |
| 4. | 51,6 млн руб. | 6.8% | |
| 5. | 74,3 млн руб. | 9.8% |
Связи
Руководитель ООО "УНИФОНДБАНК" также является руководителем или учредителем 1 другой организации
| 1. | ИКБ "РИА-БАНК" (ООО) 127055, г. Москва, пер. Вадковский, д. 5, корп. 1 Прочее денежное посредничество Руководитель — Власова Татьяна Валентиновна |
Учредители ООО "УНИФОНДБАНК" также являются руководителями или учредителями 16 других организаций
| 1. | ООО "АСП" 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 13, стр. 1, пом. II, комната 64 Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях Учредитель — ООО "КОМПАНИЯ АЛГОРИТМ" |
| 2. | ООО "ТЕХСТРОЙ ИНВЕСТ" 109429, г. Москва, 2-й Капотнинский проезд, д. 1, стр. 1 Цветоводство Учредитель — Гречухин Сергей Львович |
| 3. | ООО "СМАРТ ДИЗАЙН" 107113, г. Москва, ул. Старослободская, д. 3 Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами Учредитель — Гречухина Наталия Викторовна |
| 4. | ООО "ЭКОТРЕЙД" 107113, г. Москва, ул. Старослободская, д. 3, пом. XV Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения Руководитель и учредитель — Гречухин Сергей Львович |
| 5. | ООО "ТЕХСТРОЙ ДЕВЕЛОПМЭНТ" 109429, г. Москва, 2-й Капотнинский проезд, д. 1, стр. 1, эт/ком 5/4 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки Руководитель и учредитель — Крючков Сергей Вениаминович |
ООО "УНИФОНДБАНК" не является управляющей организацией
ООО "УНИФОНДБАНК" не является учредителем других организаций
Лицензии
Согласно данным ЕГРЮЛ от ФНС и федеральных органов, компанией ООО "УНИФОНДБАНК" были получены 2 лицензии
- ЕГРЮЛ (2)
Сообщения на Федресурсе
Компания ООО "УНИФОНДБАНК" опубликовала 19 сообщений и является участником 19 сообщений на Федресурсе
Госзакупки
Согласно данным Федерального казначейства, ООО "УНИФОНДБАНК" является участником системы государственных закупок
Проверки
Согласно данным ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании "УНИФОНДБАНК" инициированы 2 проверки
| 1. |
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Ознакомлен |
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 62 судебных дела с участием ООО "УНИФОНДБАНК"
Исполнительные производства
Нет сведений об открытых в отношении ООО "УНИФОНДБАНК" исполнительных производствах
Налоги и сборы
Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах
Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам
История изменений
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО "УНИФОНДБАНК" — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФОНДОВЫЙ БАНК" — зарегистрирована 20 июня 2002 года по адресу 127473, г. Москва, пер. 1-й Волконский, д. 13. Налоговый орган — Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1027739042143, ИНН 7744002660, КПП 770701001. Регистрационный номер в ПФР — 087101059577, регистрационный номер в ФСС — 772701686877271. Организационно-правовой формой является "Общества с ограниченной ответственностью", а формой собственности — "Частная собственность". Уставный капитал составляет 758,3 млн руб.
Основным видом деятельности компании ООО "УНИФОНДБАНК" является "Денежное посредничество прочее".
Председатель правления банка — Власова Татьяна Валентиновна. Учредители — Гречухина Наталия Викторовна, Крючков Сергей Вениаминович, Гречухин Сергей Львович.
На 24 сентября 2023 года юридическое лицо является действующим.