АО "ТРОЙКА-Д БАНК"
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРОЙКА-Д БАНК"
Оценка надежности
-
Долгое время работыКомпания зарегистрирована 21 год назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам
-
Большой уставный капиталУставный капитал составляет 1,2 млрд руб., это один из признаков повышенной надежности компании
-
Имеются лицензииКомпанией получены несколько лицензий, что является признаком высокой надежности контрагента
-
Участник системы госзакупок — поставщикКомпания поставила товаров или оказала услуг на сумму более 345,6 тыс. руб.
-
Не входит в реестр недобросовестных поставщиковПо данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков
-
Нет связей с дисквалифицированными лицамиПо данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица
-
Нет долгов по исполнительным производствамПо данным ФССП, открытые исполнительные производства в отношении компании отсутствуют
-
Статус юридического лицаЮридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство
-
Сообщения о банкротствеВ реестре ЕФРСБ найдены сообщения о банкротстве, относящиеся к данной компании
-
Массовый руководительПо данным ФНС, руководитель компании является руководителем более 5 действующих организаций
Реквизиты
| ОГРН? | 1027744007246 от 31 декабря 2002 года |
|---|---|
| ИНН? | 7744002959 |
| КПП? | 770601001 |
| ОКПО? | 59833333 |
Сведения о регистрации
Коды статистики
| Код ОКОГУ? | 1500010 |
|---|---|
| Код ОКОПФ? | 12267 |
| Код ОКФС? | 23 |
| Код ОКАТО? | 45286596000 |
| Код ОКТМО? | 45384000000 |
| Код КЛАДР? | 770000000002339 |
Финансовая отчетность
Нет сведений о финансовой (бухгалтерской) отчетности АО "ТРОЙКА-Д БАНК"?
Руководитель АО "ТРОЙКА-Д БАНК"
Учредители
Нет сведений об учредителях компании?
Связи
Руководитель АО "ТРОЙКА-Д БАНК" также является руководителем или учредителем 15 других организаций
| 1. | ОАО "СМОЛЕНСКИЙ БАНК" 214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 6А Денежное посредничество прочее Руководитель — Сорокин Александр Алексеевич |
| 2. | АО БАНК "ККБ" 414040, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, д. 47 Денежное посредничество прочее Руководитель — Сорокин Александр Алексеевич |
| 3. | ЗАО "С БАНК" 115054, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 36/2, стр. 1 Денежное посредничество прочее Руководитель — Сорокин Александр Алексеевич |
| 4. | АКБ "ВЕК" (АО) 123242, г. Москва, ул. Малая Грузинская, д. 10, корп. 1 Денежное посредничество прочее Руководитель — Сорокин Александр Алексеевич |
| 5. | КБ "ГЕОБАНК" (ООО) 115230, г. Москва, Каширское шоссе, д. 3 к. 2 стр. 9, комната 11 этаж 2 Денежное посредничество прочее Руководитель — Сорокин Александр Алексеевич |
Не найдено ни одной связи по учредителям
АО "ТРОЙКА-Д БАНК" не является управляющей организацией
АО "ТРОЙКА-Д БАНК" не является учредителем других организаций
Лицензии
Согласно данным ЕГРЮЛ от ФНС и федеральных органов, компанией АО "ТРОЙКА-Д БАНК" были получены 4 лицензии
- ЕГРЮЛ (4)
Сообщения на Федресурсе
Компания АО "ТРОЙКА-Д БАНК" опубликовала 73 сообщения и является участником 25 сообщений на Федресурсе
- Стоимость чистых активов (30)
- Раскрытие финансовой отчетности (19)
- Намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве (14)
- Результаты обязательного аудита (6)
- Выпуск независимой гарантии (2)
- Намерение должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве (2)
- Заключение договора финансирования под уступку денежного требования (сообщение клиента) (1)
Госзакупки
Согласно данным Федерального казначейства, АО "ТРОЙКА-Д БАНК" является участником системы государственных закупок
| Контракты | Общая сумма | |
|---|---|---|
| 94-ФЗ | — | — |
| 44-ФЗ | — | — |
| 223-ФЗ | — | — |
| Контракты | Общая сумма | |
|---|---|---|
| 94-ФЗ | — | — |
| 44-ФЗ | — | — |
| 223-ФЗ | 1 | 345,6 тыс. руб. |
Проверки
Согласно данным ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании АО "ТРОЙКА-Д БАНК" инициирована 1 проверка
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 215 судебных дел с участием АО "ТРОЙКА-Д БАНК"
Реестр банкротств (ЕФРСБ)
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве содержит 298 сообщений, относящихся к этой компании
| 1. |
Иные сведения
Относится к арбитражному делу № А40-116531/19-36-132 «Б» |
| 2. |
Иные сведения
Относится к арбитражному делу № А40-116531/19-36-132 «Б» |
| 3. |
Относится к арбитражному делу № А40-116531/19-36-132 «Б» |
Исполнительные производства
Нет сведений об открытых в отношении АО "ТРОЙКА-Д БАНК" исполнительных производствах
Налоги и сборы
Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах
Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам
История изменений
|
25.03.2020
Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство
|
|
|
Баушева Надежда Сергеевна больше не является руководителем организации
Жилов Никита Михайлович становится новым руководителем организации, должность — представитель конкурсного управляющего
|
|
|
08.09.2020
Жилов Никита Михайлович больше не является руководителем организации
Халин Сергей Александрович становится новым руководителем организации, должность — представитель конкурского управляющего
|
|
|
17.09.2020
Юридический адрес изменен с "119180, г. Москва, ул. Полянка Б., д. 19, строение 1" на "119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 19, строение 1"
|
|
|
02.01.2022
Юридический адрес изменен с "119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 19, строение 1" на "119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 19, стр. 1"
|
|
|
Удалена запись об учредителе АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭСБИК ИНВЕСТМЕНТС С.А.
|
|
|
21.12.2022
Халин Сергей Александрович больше не является руководителем организации
Сорокин Александр Алексеевич становится новым руководителем организации, должность — представитель конкурсного управляющего
|
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания АО "ТРОЙКА-Д БАНК" — или АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРОЙКА-Д БАНК" — зарегистрирована 31 декабря 2002 года по адресу 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 19, стр. 1. Налоговый орган — Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1027744007246, ИНН 7744002959, КПП 770601001. Регистрационный номер в ПФР — 087109068293, регистрационный номер в ФСС — 772701865577271. Организационно-правовой формой является "Акционерные общества", а формой собственности — "Собственность иностранных юридических лиц". Уставный капитал составляет 1,2 млрд руб.
Основным видом деятельности компании АО "ТРОЙКА-Д БАНК" является "Денежное посредничество прочее".
Представитель конкурсного управляющего — Сорокин Александр Алексеевич. Сведения об учредителях отсутствуют.
На 24 сентября 2023 года юридическое лицо находится в статусе "Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство".