ООО "ТРАНСИНВЕСТХОЛДИНГ"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСИНВЕСТХОЛДИНГ"

Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство

ОГРН 1027700574835

ИНН 7701272485

КПП 772801001

ОКПО 38968908

Коды статистики от Росстата и сведения о регистрации

Дата регистрации

3 сентября 2001 года

Вид деятельности

Деятельность по организации торговли на финансовых рынках

+ еще 16 видов деятельности

Юридический адрес

119421, г. Москва, ул. Новаторов, д. 40, корп. 16

Организационно-правовая форма

Общества с ограниченной ответственностью

Уставный капитал

15 000 000 руб.

Финансовая отчетность за 2022 год

Сдана нулевая отчетность

Специальный налоговый режим

Не применяется

Конкурсный управляющий

Харитонов Кирилл Александрович

ИНН 770174661644

с 17 октября 2016 г.

Учредитель
КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕНОСТЬЮ "ГЕРОД ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД"

с 5 января 2003 г.

Среднесписочная численность работников

1 человек

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства

Не входит в реестр

Федресурс

Компания опубликовала 1 сообщение и упомянута в 2 сообщениях

ЕФРСБ (реестр банкротств)

В реестре найдено 244 сообщения о банкротстве, относящихся к этой компании, последнее сообщение от 17.08.2023

Блокировка банковских счетов

Проверить

Санкции

Не входит в санкционные списки

+92

-115

Очень низкая оценка надежности

Признаки фирмы-однодневки не обнаружены

Преимущества (7)
Недостатки (3)

Долгое время работы

Компания зарегистрирована 22 года назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам
Большой уставный капитал

Уставный капитал составляет 15 млн руб., это один из признаков повышенной надежности компании
Не входит в реестр недобросовестных поставщиков

По данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков
Нет связей с дисквалифицированными лицами

По данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица
Нет массовых руководителей и учредителей

Согласно текущим критериям ФНС, руководители и учредители ООО "ТРАНСИНВЕСТХОЛДИНГ" не являются "масоовыми"
Уплачены налоги за прошлый отчетный период

По данным ФНС, в прошлом отчетном периоде компанией были уплачены налоги на сумму 168,1 тыс. руб.
Нет долгов по исполнительным производствам

По данным ФССП, открытые исполнительные производства в отношении компании отсутствуют

Статус юридического лица

Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство
Сообщения о банкротстве

В реестре ЕФРСБ найдены сообщения о банкротстве, относящиеся к данной компании
Задолженности по пеням и штрафам

По данным ФНС, задолженности по пеням и штрафам за 2021 год составили 16,9 млн руб.

ОГРН?	1027700574835 от 26 декабря 2002 года
ИНН?	7701272485
КПП?	772801001
ОКПО?	38968908

Регистрация в ФНС

Регистрационный номер 1027700574835 от 26 декабря 2002 года

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве

Регистрация в ПФР

Регистрационный номер 087712037137 от 16 июня 2003 года

Государственное учреждение - Главное Управление Пенсионного фонда РФ №4 Управление персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями (муниципальный район Обручевский г. Москвы)

Регистрация в ФСС

Регистрационный номер 772101480977211 от 4 сентября 2001 года

Филиал №21 Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации

Код ОКОГУ?	4210011 Хозяйственные общества и товарищества с участием иностранных юридических и (или) физических лиц, а также лиц без гражданства
Код ОКОПФ?	12300 Общества с ограниченной ответственностью
Код ОКФС?	23 Собственность иностранных юридических лиц
Код ОКАТО?	45293578000 Обручевский
Код ОКТМО?	45905000000 муниципальный округ Обручевский
Код КЛАДР?	770000000002006

Адрес

119421, г. Москва, ул. Новаторов, д. 40, корп. 16

Показать на карте

Телефоны
+7 499 198-17-37
+7 495 723-35-76
+7 499 198-96-03

Еще 1 номер

Электронная почта

sorokinov@tihcom.ru

Веб-сайт

tihcom.ru

Cоциальные сети

—

66.11.1	Деятельность по организации торговли на финансовых рынках?
43.34.1	Производство малярных работ
43.32	Работы столярные и плотничные
66.12.2	Деятельность по управлению ценными бумагами
43.33	Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен
43.31	Производство штукатурных работ
43.99.9	Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки
43.99	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
41.20	Строительство жилых и нежилых зданий
43.11	Разборка и снос зданий

Все виды деятельности компании (17)

Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО "ТРАНСИНВЕСТХОЛДИНГ" согласно данным ФНС и Росстата за 2011–2022 годы

Выручка 2016–2022 гг.

Чистая прибыль 2016–2022 гг.

Финансовые показатели 2022 г.

Выручка	Выручка —
Чистая прибыль	Чистая прибыль 0	-100%
Активы	Активы 0	-100%
Капитал и резервы	Капитал и резервы 0	100%

Финансовые коэффициенты согласно результатам 2022 г.

Финансовая устойчивость
Коэффициент автономии (финансовой независимости)?	—
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами?	—
Коэффициент покрытия инвестиций?	—
Ликвидность
Коэффициент текущей ликвидности?	—
Коэффициент быстрой ликвидности?	—
Коэффициент абсолютной ликвидности?	—
Рентабельность
Рентабельность продаж?	—
Рентабельность активов?	—
Рентабельность собственного капитала?	—

Конкурсный управляющий

Харитонов Кирилл Александрович

ИНН 770174661644

с 17 октября 2016 г.

Нет записи о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ

Нет записи о дисквалификации

Не входит в реестр массовых руководителей

Иностранные юридические лица (1)

	Учредитель	Стоимость доли	Доля капитала
1.	КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕНОСТЬЮ "ГЕРОД ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД" Кипр Регистрационный номер НЕ 134268 с 5 января 2003 г.	15 млн руб.	100%

1.	ООО "ФОНДОВЫЙ МИР" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОНДОВЫЙ МИР"
2.	ООО "ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ОБЪЕДИНЕННЫЕ ИНВЕСТОРЫ" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ОБЪЕДИНЕННЫЕ ИНВЕСТОРЫ"
3.	ООО "РЕИЛ ТРАНС ЛИЗИНГ" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕИЛ ТРАНС ЛИЗИНГ"

По руководителю (10)

10 организаций

По учредителю ()

Связи отсутствуют

Управляемые организации ()

Связи отсутствуют

Учрежденные организации (1)

1 организация

Руководитель ООО "ТРАНСИНВЕСТХОЛДИНГ" также является руководителем или учредителем 10 других организаций

1.	ООО "ОК "ГАММА" 352840, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Ольгинка, ул. Морская, д. 3 Деятельность санаторно-курортных организаций Руководитель — Харитонов Кирилл Александрович
2.	ООО "РАЗВОЗ" 111024, г. Москва, ул. 2-я Энтузиастов, д. 5, корп. 39, пом. V комната 10 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам Руководитель — Харитонов Кирилл Александрович
3.	ООО "КОЛОМНАМОЛПРОМ" 140411, Московская область, г. Коломна, ул. Леваневского, д. 42 Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции Руководитель — Харитонов Кирилл Александрович
4.	ЗАО "ТСС - АКТИВ" 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 13Б Строительство автомобильных дорог и автомагистралей Руководитель — Харитонов Кирилл Александрович
5.	ООО "ДАЛГЕОКОМ" 129626, г. Москва, ул. Мытищинская 3-я, д. 16, стр. 8 Деятельность в области связи на базе проводных технологий Руководитель — Харитонов Кирилл Александрович

Все связи по руководителю (10)

Не найдено ни одной связи по учредителю

ООО "ТРАНСИНВЕСТХОЛДИНГ" не является управляющей организацией

ООО "ТРАНСИНВЕСТХОЛДИНГ" является учредителем 1 организации

1.	ООО "ЮНАИТ-КАМЫЗЯК" 416340, Астраханская область, г. Камызяк, ул. Ленина, д. 20

Компания ООО "ТРАНСИНВЕСТХОЛДИНГ" опубликовала 1 сообщение и является участником 2 сообщений на Федресурсе

Самые популярные типы сообщений

Намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве (2)

Сведения об участии ООО "ТРАНСИНВЕСТХОЛДИНГ" в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют

ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ не содержит сведений о проверках в отношении компании "ТРАНСИНВЕСТХОЛДИНГ"

В арбитражных судах РФ были рассмотрены 36 судебных дел с участием ООО "ТРАНСИНВЕСТХОЛДИНГ"

Истец

Ответчик

Общая сумма исковых требований околоСумма исков 38,1 млрд руб.

—

Общая сумма исковых требований околоСумма исков 4 млрд руб.

—

Последнее дело

№ А40-70704/2023 от 31 марта 2023 года

Экономические споры по административным правоотношениям

Истец

ООО "ТРАНСИНВЕСТХОЛДИНГ"

Ответчики

ИФНС РОССИИ №28 ПО Г. МОСКВЕ, УФНС РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве содержит 244 сообщения, относящихся к этой компании

1.	Сведения о результатах проведения собрания кредиторов Относится к арбитражному делу № А40-183194/15-78-667 "Б" от 17 августа 2023 г.
2.	Судебный акт по результатам пересмотра рассмотрения заявления об оспаривании сделки должника Относится к арбитражному делу № А40-183194/15-78-667 "Б" от 11 августа 2023 г.
3.	Сведения о заключении договора купли-продажи Относится к арбитражному делу № А40-183194/15-78-667 "Б" от 2 августа 2023 г.

Все сообщения (244)

Нет сведений об открытых в отношении ООО "ТРАНСИНВЕСТХОЛДИНГ" исполнительных производствах

Уплаченные ООО "ТРАНСИНВЕСТХОЛДИНГ", ИНН 7701272485 налоги и сборы за 2021 год?

Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	168 126 руб.
Итого	168 126 руб.

Имелись задолженности по пеням и штрафам за 2021 год?

Налог на добавленную стоимость	12 508 664 руб.
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	3 427 руб.
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	12 324 руб.
Налог на прибыль	4 398 324 руб.
Итого	16 922 738 руб.

Найдены сведения о наличии у компании налоговых правонарушений?

Общая сумма штрафов за 2021 год составляет 4,4 млн руб.

Согласно данным ФНС, среднесписочная численность работников за 2022 год составляет 1 человек

Среднемесячная зарплата

2019 г.

2 человека

51,8 тыс. руб.

Значения рассчитаны автоматически по финансовым показателям оплаты труда — строка 4122 — и среднесписочной численности ООО "ТРАНСИНВЕСТХОЛДИНГ". Полученная информация может отличаться от реальной и позволяет лишь примерно оценить глубину налоговой оптимизации.

Полная история изменений с 3 сентября 2001 года

	18.10.2016 Бузунов Владимир Владимирович больше не является генеральным директором организации Харитонов Кирилл Александрович становится новым руководителем организации, должность — конкурсный управляющий
	19.10.2016 НАХОДИТСЯ В СТАДИИ ЛИКВИДАЦИИ
	02.01.2022 Удалена запись об учредителе КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕНОСТЬЮ "ГЕРОД ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД" КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕНОСТЬЮ "ГЕРОД ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД" становится новым учредителем организации
	20.02.2022 Статус юридического лица изменен с "Находится в стадии ликвидации" на "Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство"

Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО "ТРАНСИНВЕСТХОЛДИНГ" — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСИНВЕСТХОЛДИНГ" — зарегистрирована 3 сентября 2001 года по адресу 119421, г. Москва, ул. Новаторов, д. 40, корп. 16. Налоговый орган — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве.

Реквизиты юридического лица — ОГРН 1027700574835, ИНН 7701272485, КПП 772801001. Регистрационный номер в ПФР — 087712037137, регистрационный номер в ФСС — 772101480977211. Организационно-правовой формой является "Общества с ограниченной ответственностью", а формой собственности — "Собственность иностранных юридических лиц". Уставный капитал составляет 15 млн руб.

Основным видом деятельности компании ООО "ТРАНСИНВЕСТХОЛДИНГ" является "Деятельность по организации торговли на финансовых рынках". Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как "Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)", "Строительство жилых и нежилых зданий", "Производство малярных работ", "Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен", "Деятельность по управлению ценными бумагами" и других.

Конкурсный управляющий — Харитонов Кирилл Александрович.

На 24 сентября 2023 года юридическое лицо находится в статусе "Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство".

ООО "ТРАНСИНВЕСТХОЛДИНГ"

Оценка надежности

Реквизиты

Сведения о регистрации

Коды статистики

Контакты

Виды деятельности ОКВЭД-2

Финансовая отчетность ООО "ТРАНСИНВЕСТХОЛДИНГ"

Руководитель ООО "ТРАНСИНВЕСТХОЛДИНГ"

Учредитель

Правопредшественники

Связи

Сообщения на Федресурсе

Госзакупки

Проверки ООО "ТРАНСИНВЕСТХОЛДИНГ"

Арбитражные дела

Реестр банкротств (ЕФРСБ)

Исполнительные производства

Налоги и сборы

Задолженности по пеням и штрафам

Сотрудники

История изменений