ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ"
Галактионов Дмитрий Александрович
Оценка надежности
-
Долгое время работыКомпания зарегистрирована 12 лет назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам
-
Не входит в реестр недобросовестных поставщиковПо данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков
-
Нет связей с дисквалифицированными лицамиПо данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица
-
Нет массовых руководителей и учредителейСогласно текущим критериям ФНС, руководители и учредители не являются "массовыми"
-
Cведения о юридическом адресе недостоверныВ ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности данных о юридическом адресе компании
-
Cведения о руководителе недостоверныВ ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности данных о руководителе компании
-
Задолженности по пеням и штрафамПо данным ФНС, задолженности по пеням и штрафам за 2023 год составили 1,1 тыс. руб.
-
Долги по исполнительным производствамПо данным ФССП, имеются долги по исполнительным производствам, остаток непогашенной задолженности: 385,3 тыс. руб.
Информация актуальна на 19 января 2024 года
Реквизиты
| ОГРН? | 1122310000427 от 1 февраля 2012 года |
|---|---|
| ИНН? | 2310159860 |
| КПП? | 231001001 |
| ОКПО? | 37114388 |
Сведения о регистрации
Коды статистики
| Код ОКОГУ? | 4210014 |
|---|---|
| Код ОКОПФ? | 12300 |
| Код ОКФС? | 16 |
| Код ОКАТО? | 03401369000 |
| Код ОКТМО? | 03701000001 |
| Код КЛАДР? | 230000010000624 |
Контакты
Виды деятельности ОКВЭД-2
| 64.9 | Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению? |
| 64.99.4 | Заключение свопов, опционов и других срочных сделок |
| 64.99 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
| 66.11.2 | Управление и контроль за деятельностью фондовых, товарных, валютных и валютнофондовых бирж |
| 66.12 | Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами |
| 64.1 | Денежное посредничество |
| 64.19 | Денежное посредничество прочее |
| 68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| 46.4 | Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами |
| 66.12.2 | Деятельность по управлению ценными бумагами |
Финансовая отчетность
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ" согласно данным ФНС и Росстата за 2013–2014 годы
| Выручка |
Выручка
0 |
|
| Чистая прибыль |
Чистая прибыль
-52,6 млн руб. |
-103% |
| Активы |
Активы
289,3 млн руб. |
34% |
| Капитал и резервы |
Капитал и резервы
-96,2 млн руб. |
-243% |
| Финансовая устойчивость | |
|---|---|
| Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | -0.33 |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | -0.33 |
| Коэффициент покрытия инвестиций? | -0.33 |
| Ликвидность | |
| Коэффициент текущей ликвидности? | 0.75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности? | 0.75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности? | 0.01 |
| Рентабельность | |
| Рентабельность продаж? | — |
| Рентабельность активов? | -18.17% |
| Рентабельность собственного капитала? | 54.65% |
Руководитель
Учредитель
| Учредитель | Стоимость доли | Доля капитала | |
|---|---|---|---|
| 1. |
Галактионов Дмитрий Александрович ИНН 231555918690
|
10 тыс. руб. | 100% |
Связи
Руководитель ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ" также является руководителем или учредителем 10 других организаций
| 1. | ООО "СЛАДКИЙ ЦЕНТР" 350001, Краснодарский край, г. Краснодар, 1-й Воронежский проезд, д. 5 Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения Руководитель — Карпенко Геннадий Алексеевич |
| 2. | ООО "ДЕМЕТРА" 350004, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Кропоткина, д. 50, офис - Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями Руководитель — Карпенко Геннадий Алексеевич |
| 3. | ООО ЛОМБАРД "ПРОФИТ" 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Калинина, д. 333 Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под залог движимого имущества Учредитель — Карпенко Геннадий Алексеевич |
| 4. | ООО "СТРОЙКОМБЫТ" 352174, Краснодарский край, Гулькевичский район, с. Пушкинское, ул. Советская, д. 222 Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными Руководитель — Карпенко Геннадий Алексеевич |
| 5. | ООО "КУБАНЬТЕХПРОМ" 350080, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уральская, д. 158 Руководитель — Карпенко Геннадий Алексеевич |
Учредитель ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ" также является руководителем или учредителем 9 других организаций
| 1. | ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ" 353905, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 39, к.а, V Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению Учредитель — Галактионов Дмитрий Александрович |
| 2. | ООО "УФК" ДЖИ ЭФ АЙ" 344022, Ростовская область, г. Ростов-На-Дону, ул. Пушкинская, д. 63 Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения Учредитель — Галактионов Дмитрий Александрович |
| 3. | ООО "КЛУБ ИНВЕСТОРОВ КУБАНИ" 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Терская, д. 55, кв. 10 Биржевые операции с фондовыми ценностями и управление активами Учредитель — Галактионов Дмитрий Александрович |
| 4. | ООО "ШКОЛА ТРЕЙДЕРОВ" 353905, Краснодарский край, г. Новороссийск, пр-кт Ленина, д. 3, кв. 26 Образование профессиональное дополнительное Учредитель — Галактионов Дмитрий Александрович |
| 5. | ООО "РБС" 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Свердлова, д. 42, корп. 1 Деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геолого-разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; виды деятельности, связанные с решением технических задач, не включенные в другие группировки Учредитель — Галактионов Дмитрий Александрович |
ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ" не является управляющей организацией
ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ" не является учредителем других организаций
Сообщения на Федресурсе
Компания ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ" не опубликовала ни одного сообщения, но является участником 4 сообщений на Федресурсе
Госзакупки
Сведения об участии ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ" в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Проверки
Согласно данным ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ" инициирована 1 проверка
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 5 судебных дел с участием ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ"
Реестр банкротств (ЕФРСБ)
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве содержит 37 сообщений, относящихся к этой компании
| 1. |
Сведения о судебном акте
Относится к арбитражному делу № А32-24773/2015-48/80-Б |
| 2. |
Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов
Относится к арбитражному делу № А32-24773/2015-48/80-Б |
| 3. |
Сведения о получении требования кредитора
Относится к арбитражному делу № А32-24773/2015-48/80-Б |
Исполнительные производства
На сегодняшний день в отношении ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ" открыто 1 исполнительное производство
Сведения предоставлены Федеральной службой судебных приставов и актуальны на 19 января 2024 года
Налоги и сборы
Согласно данным ФНС, сумма уплаченных ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ", ИНН 2310159860 за 2022 год налогов составила 0 руб.
Задолженности по налогам и сборам + пени и штрафы
Имелись задолженности за 2023 год?
| Суммы пеней | 1 055 руб. |
| Итого | 1 055 руб. |
Сведения о задолженностях по уплате налогов, сборов и страховых взносов, а также пенях и штрафах предоставлены Федеральной налоговой службой и актуальны на 10 ноября 2023 года, без учета погашения на эту дату. Обновление этих данных будет производиться ФНС раз в квартал.
История изменений
|
28.06.2022
Юридический адрес организации признан недостоверным
|
|
|
26.07.2022
Сведения о руководителе Карпенко Геннадии Алексеевиче признаны недостоверными
|
|
|
05.09.2022
Юридическое лицо снова является действующим
|
|
|
18.01.2023
Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности)
|
|
|
25.04.2023
Юридическое лицо снова является действующим
|
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ" — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ" — зарегистрирована 1 февраля 2012 года. В настоящее время находится по адресу 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Путевая, д. 1, к.э. Налоговый орган — инспекция Федеральной налоговой службы №2 по г. Краснодару.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1122310000427, ИНН 2310159860, КПП 231001001. Регистрационный номер в ПФР — 033015039572, регистрационный номер в ФСС — 230203144423021. Организационно-правовой формой является "Общества с ограниченной ответственностью", а формой собственности — "Частная собственность". Уставный капитал составляет 10 тыс. руб.
Основным видом деятельности компании ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ" является "Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению". Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как "Денежное посредничество", "Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом", "Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами", "Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами", "Заключение свопов, опционов и других срочных сделок" и других.
Конкурсный управляющий — Карпенко Геннадий Алексеевич. Учредитель — Галактионов Дмитрий Александрович.
На 19 января 2024 года юридическое лицо является действующим.