ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ"
Галактионов Дмитрий Александрович
Оценка надежности
-
Долгое время работыКомпания зарегистрирована 13 лет назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам
-
Не входит в реестр недобросовестных поставщиковПо данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков
-
Нет связей с дисквалифицированными лицамиПо данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица
-
Уплачены налоги за прошлый отчетный периодПо данным ФНС, в прошлом отчетном периоде компанией были уплачены налоги на сумму 472,8 тыс. руб.
-
Статус юридического лицаЮридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство
-
Сообщения о банкротствеВ реестре ЕФРСБ найдены сообщения о банкротстве, относящиеся к данной компании
-
Массовый руководительПо данным ФНС, руководитель компании является руководителем более 5 действующих организаций
-
Задолженности по пеням и штрафамПо данным ФНС, задолженности по пеням и штрафам за 2023 год составили 9,3 млн руб.
-
Долги по исполнительным производствамПо данным ФССП, имеются долги по исполнительным производствам, остаток непогашенной задолженности: 38,7 тыс. руб.
Информация актуальна на 19 января 2024 года
Реквизиты
| ОГРН? | 1112315000280 от 25 января 2011 года |
|---|---|
| ИНН? | 2315165070 |
| КПП? | 231501001 |
| ОКПО? | 69785322 |
Сведения о регистрации
Коды статистики
| Код ОКОГУ? | 4210014 |
|---|---|
| Код ОКОПФ? | 12300 |
| Код ОКФС? | 16 |
| Код ОКАТО? | 03420368000 |
| Код ОКТМО? | 03720000001 |
| Код КЛАДР? | 230000060000179 |
Контакты
Виды деятельности ОКВЭД-2
| 64.9 | Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению? |
| 64.99.4 | Заключение свопов, опционов и других срочных сделок |
| 64.99 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
| 66.11.2 | Управление и контроль за деятельностью фондовых, товарных, валютных и валютнофондовых бирж |
| 66.12 | Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами |
| 64.1 | Денежное посредничество |
| 64.19 | Денежное посредничество прочее |
| 68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| 46.4 | Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами |
| 66.12.2 | Деятельность по управлению ценными бумагами |
Финансовая отчетность
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ" согласно данным ФНС и Росстата за 2019–2021 годы
| Выручка |
Выручка
— |
|
| Чистая прибыль |
Чистая прибыль
— |
|
| Активы |
Активы
— |
|
| Капитал и резервы |
Капитал и резервы
— |
| Финансовая устойчивость | |
|---|---|
| Коэффициент автономии (финансовой независимости)? | — |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами? | — |
| Коэффициент покрытия инвестиций? | — |
| Ликвидность | |
| Коэффициент текущей ликвидности? | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности? | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности? | — |
| Рентабельность | |
| Рентабельность продаж? | — |
| Рентабельность активов? | — |
| Рентабельность собственного капитала? | — |
Руководитель
Учредитель
| Учредитель | Стоимость доли | Доля капитала | |
|---|---|---|---|
| 1. |
Галактионов Дмитрий Александрович ИНН 231555918690
|
10 тыс. руб. | 100% |
Связи
Руководитель ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ" также является руководителем или учредителем 22 других организаций
| 1. | ООО "СК "ИНВЕСТ-СТРОЙ" 414028, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, д. 70В, кв. - Строительство жилых и нежилых зданий Руководитель — Прокопцев Геннадий Витальевич |
| 2. | ООО "СИГМА" 346720, Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, ул. Садовая, д. 31 Строительство жилых и нежилых зданий Руководитель — Прокопцев Геннадий Витальевич |
| 3. | ООО "МАРШАЛЛ" 347939, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Сызранова, д. 28-2 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками Руководитель — Прокопцев Геннадий Витальевич |
| 4. | ООО "КЕВСАЛА" 356630, Ставропольский край, Ипатовский район, г. Ипатово, ул. Ленина, д. 134 Выращивание зерновых культур Руководитель — Прокопцев Геннадий Витальевич |
| 5. | ООО "ФОРПОСТ- 1" 344022, Ростовская область, г. Ростов-На-Дону, ул. Суворова, д. 115, корп. -, кв. - Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами Руководитель — Прокопцев Геннадий Витальевич |
Учредитель ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ" также является руководителем или учредителем 9 других организаций
| 1. | ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ" 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Путевая, д. 1, к.э Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению Учредитель — Галактионов Дмитрий Александрович |
| 2. | ООО "УФК" ДЖИ ЭФ АЙ" 344022, Ростовская область, г. Ростов-На-Дону, ул. Пушкинская, д. 63 Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения Учредитель — Галактионов Дмитрий Александрович |
| 3. | ООО "КЛУБ ИНВЕСТОРОВ КУБАНИ" 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Терская, д. 55, кв. 10 Биржевые операции с фондовыми ценностями и управление активами Учредитель — Галактионов Дмитрий Александрович |
| 4. | ООО "ШКОЛА ТРЕЙДЕРОВ" 353905, Краснодарский край, г. Новороссийск, пр-кт Ленина, д. 3, кв. 26 Образование профессиональное дополнительное Учредитель — Галактионов Дмитрий Александрович |
| 5. | ООО "РБС" 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Свердлова, д. 42, корп. 1 Деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геолого-разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; виды деятельности, связанные с решением технических задач, не включенные в другие группировки Учредитель — Галактионов Дмитрий Александрович |
ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ" не является управляющей организацией
ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ" не является учредителем других организаций
Госзакупки
Сведения об участии ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ" в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Проверки
ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ не содержит сведений о проверках в отношении компании "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ"
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 40 судебных дел с участием ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ"
Реестр банкротств (ЕФРСБ)
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве содержит 255 сообщений, относящихся к этой компании
| 1. |
Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов
Относится к арбитражному делу № А32-22094/2015-44/109-Б |
| 2. |
Относится к арбитражному делу № А32-22094/2015-44/109-Б |
| 3. |
Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов
Относится к арбитражному делу № А32-22094/2015-44/109-Б |
Исполнительные производства
На сегодняшний день в отношении ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ" открыто 3 исполнительных производства
Сведения предоставлены Федеральной службой судебных приставов и актуальны на 19 января 2024 года
Налоги и сборы
Уплаченные ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ", ИНН 2315165070 налоги и сборы за 2022 год?
| Государственная пошлина | 3 000 руб. |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 463 203 руб. |
| Земельный налог | 6 616 руб. |
| Итого | 472 819 руб. |
Задолженности по налогам и сборам + пени и штрафы
Имелись задолженности за 2023 год?
| Суммы пеней | 1 440 060 руб. |
| Страховые взносы | 254 570 руб. |
| Налог на имущество организаций | 6 818 руб. |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 250 503 руб. |
| Налог на прибыль | 3 016 152 руб. |
| Налог на доходы физических лиц | 4 341 549 руб. |
| Итого | 9 309 652 руб. |
Сведения о задолженностях по уплате налогов, сборов и страховых взносов, а также пенях и штрафах предоставлены Федеральной налоговой службой и актуальны на 10 ноября 2023 года, без учета погашения на эту дату. Обновление этих данных будет производиться ФНС раз в квартал.
История изменений
|
15.12.2019
Карпенко Павел Владимирович больше не является руководителем организации
Ковалевская Наталья Николаевна становится новым руководителем организации, должность — конкурсный управляющий
|
|
|
24.12.2020
Юридический адрес изменен с "353915, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 39, а, V" на "353905, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 39, а, V"
|
|
|
06.03.2021
Юридический адрес изменен с "353905, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 39, а, V" на "353905, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 39, к.а, V"
|
|
|
20.02.2022
Статус юридического лица изменен с "Находится в стадии ликвидации" на "Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство"
|
|
|
05.04.2022
Ковалевская Наталья Николаевна больше не является руководителем организации
Прокопцев Геннадий Витальевич становится новым руководителем организации, должность — конкурсный управляющий
|
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ" — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ" — зарегистрирована 25 января 2011 года. В настоящее время находится по адресу 353905, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Лейтенанта Шмидта, д. 39, к.а, V. Налоговый орган — инспекция Федеральной налоговой службы по г. Новороссийску Краснодарского края.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1112315000280, ИНН 2315165070, КПП 231501001. Регистрационный номер в ПФР — 033019047983, регистрационный номер в ФСС — 232168785223041. Организационно-правовой формой является "Общества с ограниченной ответственностью", а формой собственности — "Частная собственность". Уставный капитал составляет 10 тыс. руб.
Основным видом деятельности компании ООО "ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ДЖИ ЭФ АЙ" является "Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению". Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как "Денежное посредничество", "Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом", "Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами", "Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами", "Заключение свопов, опционов и других срочных сделок" и других.
Конкурсный управляющий — Прокопцев Геннадий Витальевич. Учредитель — Галактионов Дмитрий Александрович.
На 19 января 2024 года юридическое лицо находится в статусе "Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство".