ООО "ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК"
"ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ )
Оценка надежности
-
Долгое время работыКомпания зарегистрирована 20 лет назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам
-
Большой уставный капиталУставный капитал составляет 340,8 млн руб., это один из признаков повышенной надежности компании
-
Имеются лицензииКомпанией получены несколько лицензий, что является признаком высокой надежности контрагента
-
Участник системы госзакупок — поставщикКомпания поставила товаров или оказала услуг на сумму более 1,7 млн руб.
-
Не входит в реестр недобросовестных поставщиковПо данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков
-
Нет связей с дисквалифицированными лицамиПо данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица
-
Нет массовых руководителей и учредителейСогласно текущим критериям ФНС, руководители и учредители ООО "ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК" не являются "масоовыми"
-
Нет сообщений о банкротствеВ реестре ЕФРСБ не найдено ни одного сообщения о банкротстве компании
-
Нет долгов по исполнительным производствамПо данным ФССП, открытые исполнительные производства в отношении компании отсутствуют
Недостатков не обнаружено
Реквизиты
| ОГРН? | 1037711002339 от 17 апреля 2003 года |
|---|---|
| ИНН? | 7744003039 |
| КПП? | 772501001 |
| ОКПО? | 70140300 |
Сведения о регистрации
Коды статистики
| Код ОКОГУ? | 1500010 |
|---|---|
| Код ОКОПФ? | 12300 |
| Код ОКФС? | 16 |
| Код ОКАТО? | 45296559000 |
| Код ОКТМО? | 45914000000 |
| Код КЛАДР? | 770000000001688 |
Финансовая отчетность ООО "ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК"
Нет сведений о финансовой (бухгалтерской) отчетности ООО "ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК"?
Руководитель
Учредители ООО "ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК"
| Учредитель | Стоимость доли | Доля капитала | |
|---|---|---|---|
| 1. |
Мухина Елена Вадимовна ИНН 772776469099
|
1,7 млн руб. | 0.5% |
| 2. |
Мухин Григорий Борисович ИНН 772738507988
|
199,4 млн руб. | 58.5% |
| 3. |
Тимофеев Дмитрий Витальевич ИНН 772865159733
|
68,5 млн руб. | 20.1% |
| 4. |
Климчук Дмитрий Борисович ИНН 773313530502
|
71,2 млн руб. | 20.9% |
Связи
Не найдено ни одной связи по руководителю
Учредители ООО "ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК" также являются руководителями или учредителями 2 других организаций
| 1. | АО "ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "АДИКС" 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 42, стр. 1, помещ. 4/1, офис 38 Исследование конъюнктуры рынка Учредитель — Тимофеев Дмитрий Витальевич |
| 2. | ООО "ГАММА ЭТАЛОН М" 123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, корп. 18А Учредитель — Мухин Григорий Борисович |
ООО "ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК" не является управляющей организацией
ООО "ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК" не является учредителем других организаций
Лицензии
Согласно данным ЕГРЮЛ от ФНС и федеральных органов, компанией ООО "ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК" были получены 5 лицензий
- ЕГРЮЛ (5)
Сообщения на Федресурсе
Компания ООО "ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК" опубликовала 50 сообщений и является участником 18 сообщений на Федресурсе
Госзакупки
Согласно данным Федерального казначейства, ООО "ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК" является участником системы государственных закупок
| Контракты | Общая сумма | |
|---|---|---|
| 94-ФЗ | — | — |
| 44-ФЗ | — | — |
| 223-ФЗ | — | — |
| Контракты | Общая сумма | |
|---|---|---|
| 94-ФЗ | — | — |
| 44-ФЗ | — | — |
| 223-ФЗ | 1 | 1,7 млн руб. |
Проверки ООО "ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК"
Согласно данным ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании "ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК" инициирована 1 проверка
| 1. |
Использование незарегестрированных РЭС и ВЧУ гражданского назначени
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
ООО "Первый Клиентский Банк" и председатель правления ООО "Первый Клиентский Банк" И.И. Низовцев |
| 2. |
Использование радиочастотного спектра без соответствующего разрешения на использование радиочастот
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
ООО "Первый Клиентский Банк" и председатель правления ООО "Первый Клиентский Банк" И.И. Низовцев |
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 167 судебных дел с участием ООО "ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК"
Исполнительные производства
На сегодняшний день в отношении ООО "ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК" открыто 2 исполнительных производства
- Штрафы (2)
Сведения предоставлены Федеральной службой судебных приставов и актуальны на 25 сентября 2023 года
Налоги и сборы
Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах
Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам
История изменений
|
13.03.2020
Удалена запись об учредителе Низовцев Игорь Игоревич
|
|
|
24.04.2020
Удалена запись об учредителе Джиндо Денис Борисович
|
|
|
04.02.2021
Удалена запись об учредителе Казаков Андрей Юрьевич
|
|
|
09.06.2021
Удалена запись об учредителе Грицаенко Андрей Владимирович
|
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО "ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК" — или "ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ) — зарегистрирована 17 апреля 2003 года по адресу 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, корп. 1. Налоговый орган — Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1037711002339, ИНН 7744003039, КПП 772501001. Регистрационный номер в ПФР — 087616011455, регистрационный номер в ФСС — 772701998277271. Организационно-правовой формой является "Общества с ограниченной ответственностью", а формой собственности — "Частная собственность". Уставный капитал составляет 340,8 млн руб.
Основным видом деятельности компании ООО "ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК" является "Денежное посредничество прочее".
Председатель правления — Ланьшина Наталья Анатольевна. Учредители — Тимофеев Дмитрий Витальевич, Климчук Дмитрий Борисович, Мухина Елена Вадимовна, Мухин Григорий Борисович.
На 25 сентября 2023 года юридическое лицо является действующим.