ПАО АКБ "БАЛТИКА"

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАЛТИКА"

Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство

ОГРН 1023900001993

ИНН 3900000834

КПП 770401001

ОКПО 09317619

Коды статистики от Росстата и сведения о регистрации

Дата регистрации

25 марта 1992 года

Вид деятельности

Денежное посредничество прочее

Юридический адрес

121069, г. Москва, пер. Трубниковский, д. 13, корп. 1

Организационно-правовая форма

Публичные акционерные общества

Уставный капитал

1 250 328 226 руб.

Специальный налоговый режим

Не применяется

Представитель конкурсного управляющего

Коваль Андрей Михайлович

ИНН 772576846494

с 13 февраля 2023 г.

Учредители

Нет сведений об учредителях

Держатель реестра акционеров

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ"

Среднесписочная численность работников

Нет сведений

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства

Не входит в реестр

Федресурс

Компания опубликовала 43 сообщения и упомянута в 1 сообщении

ЕФРСБ (реестр банкротств)

В реестре найдено 375 сообщений о банкротстве, относящихся к этой компании, последнее сообщение от 28.07.2023

Блокировка банковских счетов

Есть сведения о приостановке операций по счетам на 15 января 2023 года

Подробнее

Номер и дата решения № 56413 от 15.08.2018 БИК банка, в который направлено решение 044525000 Основание для приостановления операций Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)
Номер и дата решения № 303566 от 23.06.2016 БИК банка, в который направлено решение 044525103 Основание для приостановления операций Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)
Номер и дата решения № 309409 от 16.08.2016 БИК банка, в который направлено решение 044525103 Основание для приостановления операций Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)
Номер и дата решения № 314005 от 12.09.2016 БИК банка, в который направлено решение 044525103 Основание для приостановления операций Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)
Номер и дата решения № 322405 от 14.12.2016 БИК банка, в который направлено решение 044525103 Основание для приостановления операций Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)
Номер и дата решения № 291050 от 11.05.2016 БИК банка, в который направлено решение 044583103 Основание для приостановления операций Для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ)

Проверить на сегодня

Санкции

Не входит в санкционные списки

+117

-120

Очень низкая оценка надежности

Признаки фирмы-однодневки не обнаружены

Преимущества (6)
Недостатки (3)

Долгое время работы

Компания зарегистрирована 32 года назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам
Большой уставный капитал

Уставный капитал составляет 1,3 млрд руб., это один из признаков повышенной надежности компании
Имеются лицензии

Компанией получены несколько лицензий, что является признаком высокой надежности контрагента
Не входит в реестр недобросовестных поставщиков

По данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков
Нет связей с дисквалифицированными лицами

По данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица
Нет долгов по исполнительным производствам

По данным ФССП, открытые исполнительные производства в отношении компании отсутствуют

Статус юридического лица

Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство
Сообщения о банкротстве

В реестре ЕФРСБ найдены сообщения о банкротстве, относящиеся к данной компании
Массовый руководитель

По данным ФНС, руководитель компании является руководителем более 5 действующих организаций

ОГРН?	1023900001993 от 6 декабря 2002 года
ИНН?	3900000834
КПП?	770401001
ОКПО?	09317619

Регистрация в ФНС

Регистрационный номер 1023900001993 от 6 декабря 2002 года

Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве

Регистрация в ПФР

Регистрационный номер 087103128387 от 29 сентября 2014 года

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Регистрация в ФСС

Регистрационный номер 390001018577271 от 29 августа 2014 года

Код ОКОГУ?	1500010 Центральный банк Российской Федерации
Код ОКОПФ?	12247 Публичные акционерные общества
Код ОКФС?	16 Частная собственность
Код ОКАТО?	45286552000 Арбат
Код ОКТМО?	45374000000 муниципальный округ Арбат
Код КЛАДР?	770000000002935

Нет сведений о финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО АКБ "БАЛТИКА"?

Представитель конкурсного управляющего

Коваль Андрей Михайлович

ИНН 772576846494

с 13 февраля 2023 г.

Нет записи о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ

Нет записи о дисквалификации

Является массовым руководителем

Нет сведений об учредителях компании?

Филиалы (3)
Представительства (0)

1.	ФИЛИАЛ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАЛТИКА" В ГОРОДЕ МОСКВЕ 107113, г. Москва, ул. Сокольнический Вал, д. 1Б, строение 2
2.	ФИЛИАЛ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "БАЛТИКА" В ГОРОДЕ САМАРЕ 443100, Самарская область, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 221
3.	ФИЛИАЛ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "БАЛТИКА" В ГОРОДЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ 344011, Ростовская область, г. Ростов-На-Дону, пр-кт Буденновский, зд. 93/295

Представительства отсутствуют

1.	КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КРЕДИТ" (ЗАО ) КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КРЕДИТ" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

По руководителю (20)

20 организаций

По учредителям ()

Связи отсутствуют

Управляемые организации ()

Связи отсутствуют

Учрежденные организации (1)

1 организация

Руководитель ПАО АКБ "БАЛТИКА" также является руководителем или учредителем 20 других организаций

1.	КБ "МСБ" (ООО) 105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 21 Денежное посредничество прочее Руководитель — Коваль Андрей Михайлович
2.	БАНК ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ (АО) 125252, г. Москва, ул. Алабяна, д. 13, корп. 1 Денежное посредничество прочее Руководитель — Коваль Андрей Михайлович
3.	АО "АРКСБАНК" 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 27 Денежное посредничество прочее Руководитель — Коваль Андрей Михайлович
4.	БАНК "СОФРИНО" (ЗАО) 125009, г. Москва, пер. Леонтьевский, д. 2А, корп. 2 Денежное посредничество прочее Руководитель — Коваль Андрей Михайлович
5.	ООО "ДЖАСТ БАНК" 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 54, стр. 1 Денежное посредничество прочее Руководитель — Коваль Андрей Михайлович

Все связи по руководителю (20)

Не найдено ни одной связи по учредителям

ПАО АКБ "БАЛТИКА" не является управляющей организацией

ПАО АКБ "БАЛТИКА" является учредителем 1 организации

1.	ООО "ГУРМАН-ЭКСПРЕСС" 236000, Калининградская область, г. Калининград, ул. Литовский Вал, д. 38, корп. 14

Согласно данным ЕГРЮЛ от ФНС и федеральных органов, компанией ПАО АКБ "БАЛТИКА" были получены 6 лицензий

Источники данных

ЕГРЮЛ (6)

Компания ПАО АКБ "БАЛТИКА" опубликовала 43 сообщения и является участником 1 сообщения на Федресурсе

Самые популярные типы сообщений

Стоимость чистых активов (32)
Переоформление лицензии (9)
Намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве (1)
Изменение адреса (по данным компании) (1)

Сведения об участии ПАО АКБ "БАЛТИКА" в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют

Согласно данным ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании АКБ "БАЛТИКА" инициированы 3 проверки

Без нарушений

С нарушениями

Нет сведений о результатах

Последняя проверка
Предстоящие проверки (0)

№ 77160600914086 от 1 мая 2016 года

Плановая проверка, выездная

Орган контроля (надзора), проводящий проверку

Главное управление МЧС России по г Москве

Цель проверки

Пожарный надзор 69-ФЗ

Результат

Нарушений не выявлено

Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ

В арбитражных судах РФ были рассмотрены 152 судебных дела с участием ПАО АКБ "БАЛТИКА"

Истец

Ответчик

125

Общая сумма исковых требований околоСумма исков 23,2 млрд руб.

—

Общая сумма исковых требований околоСумма исков 16,3 млн руб.

—

Последнее дело

№ А33-25711/2022 от 4 октября 2022 года

О несостоятельности (банкротстве) компаний и граждан

Истец

ПАО АКБ "БАЛТИКА"

Ответчик

Шеварков Валерий Дмитриевич

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве содержит 375 сообщений, относящихся к этой компании

1.	Информация о ходе конкурсного производства Относится к арбитражному делу № А40-252160/15 от 28 июля 2023 г.
2.	Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов Относится к арбитражному делу № А40-252160/15 от 24 июля 2023 г.
3.	Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов Относится к арбитражному делу № А40-252160/15 от 3 июля 2023 г.

Все сообщения (375)

Нет сведений об открытых в отношении ПАО АКБ "БАЛТИКА" исполнительных производствах

Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах

Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам

Полная история изменений с 25 марта 1992 года

	14.09.2019 Добавлены сведения об ИНН для руководителя Хализева Александра Викторовича
	01.10.2020 Хализев Александр Викторович больше не является руководителем организации Перетокин Андрей Валентинович становится новым руководителем организации, должность — представитель конкурсного управляющего
	04.02.2021 Перетокин Андрей Валентинович больше не является руководителем организации Бондарь Александр Витальевич становится новым руководителем организации, должность — представитель конкурсного управляющего
	20.02.2022 Статус юридического лица изменен с "Находится в стадии ликвидации" на "Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство"
	13.02.2023 Бондарь Александр Витальевич больше не является руководителем организации Коваль Андрей Михайлович становится новым руководителем организации, должность — представитель конкурсного управляющего

Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ПАО АКБ "БАЛТИКА" — или ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАЛТИКА" — зарегистрирована 25 марта 1992 года по адресу 121069, г. Москва, пер. Трубниковский, д. 13, корп. 1. Налоговый орган — Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве.

Реквизиты юридического лица — ОГРН 1023900001993, ИНН 3900000834, КПП 770401001. Регистрационный номер в ПФР — 087103128387, регистрационный номер в ФСС — 390001018577271. Организационно-правовой формой является "Публичные акционерные общества", а формой собственности — "Частная собственность". Уставный капитал составляет 1,3 млрд руб.

Основным видом деятельности компании ПАО АКБ "БАЛТИКА" является "Денежное посредничество прочее".

Представитель конкурсного управляющего — Коваль Андрей Михайлович. Сведения об учредителях отсутствуют.

На 23 сентября 2023 года юридическое лицо находится в статусе "Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство".

ПАО АКБ "БАЛТИКА"

Оценка надежности

Реквизиты

Сведения о регистрации

Коды статистики

Финансовая отчетность ПАО АКБ "БАЛТИКА"

Руководитель

Учредители ПАО АКБ "БАЛТИКА"

Филиалы и представительства

Правопредшественники

Связи

Лицензии

Сообщения на Федресурсе

Госзакупки

Проверки ПАО АКБ "БАЛТИКА"

Арбитражные дела

Реестр банкротств (ЕФРСБ)

Исполнительные производства

Налоги и сборы

История изменений