АО "МТИ БАНК"

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МТИ БАНК"

Действующая компания

ОГРН 1077711000080

ИНН 7750004175

КПП 770601001

ОКПО 09141558

Коды статистики от Росстата и сведения о регистрации

Дата регистрации

1 июня 2007 года

Вид деятельности

Денежное посредничество прочее

Юридический адрес

119049, г. Москва, ул. Мытная, д. 1, стр. 1, этаж 2, помещение I

Организационно-правовая форма

Непубличные акционерные общества

Уставный капитал

525 361 000 руб.

Специальный налоговый режим

Не применяется

Председатель правления

Ниязов Асан Натуевич

ИНН 772978814421

с 15 августа 2013 г.

Учредители

Нет сведений об учредителях

Держатель реестра акционеров

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РТ-РЕГИСТРАТОР"

Среднесписочная численность работников

Нет сведений

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства

Не входит в реестр

Федресурс

Компания опубликовала 61 сообщение и упомянута в 13 сообщениях

ЕФРСБ (реестр банкротств)

Нет сообщений о банкротстве

Блокировка банковских счетов

Нет сведений о приостановке операций по счетам на 21 ноября 2022 года

Проверить на сегодня

Санкции

Не входит в санкционные списки

+147

Высокая оценка надежности

Признаки фирмы-однодневки не обнаружены

Преимущества (10)
Недостатки (0)

Долгое время работы

Компания зарегистрирована 16 лет назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам
Большой уставный капитал

Уставный капитал составляет 525,4 млн руб., это один из признаков повышенной надежности компании
Имеются лицензии

Компанией получены несколько лицензий, что является признаком высокой надежности контрагента
Правообладатель

По данным Роспатента, АО "МТИ БАНК" обладает исключительными правами на один или несколько товарных знаков
Участник системы госзакупок — поставщик

Компания поставила товаров или оказала услуг на сумму более 9,7 млн руб.
Не входит в реестр недобросовестных поставщиков

По данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков
Нет связей с дисквалифицированными лицами

По данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица
Нет массовых руководителей и учредителей

Согласно текущим критериям ФНС, руководители и учредители АО "МТИ БАНК" не являются "масоовыми"
Нет сообщений о банкротстве

В реестре ЕФРСБ не найдено ни одного сообщения о банкротстве компании
Нет долгов по исполнительным производствам

По данным ФССП, открытые исполнительные производства в отношении компании отсутствуют

Недостатков не обнаружено

ОГРН?	1077711000080 от 1 июня 2007 года
ИНН?	7750004175
КПП?	770601001
ОКПО?	09141558

Регистрация в ФНС

Регистрационный номер 1077711000080 от 1 июня 2007 года

Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве

Регистрация в ПФР

Регистрационный номер 087105117257 от 27 августа 2018 года

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Регистрация в ФСС

Регистрационный номер 772705244877271 от 17 января 2008 года

Код ОКОГУ?	1500010 Центральный банк Российской Федерации
Код ОКОПФ?	12267 Непубличные акционерные общества
Код ОКФС?	16 Частная собственность
Код ОКАТО?	45286596000 Якиманка
Код ОКТМО?	45384000000 муниципальный округ Якиманка
Код КЛАДР?	770000000001928

Нет сведений о финансовой (бухгалтерской) отчетности АО "МТИ БАНК"?

Председатель правления

Ниязов Асан Натуевич

ИНН 772978814421

с 15 августа 2013 г.

Нет записи о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ

Нет записи о дисквалификации

Не входит в реестр массовых руководителей

Нет сведений об учредителях компании?

1.	"МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ООО ) "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

По руководителю (1)

1 организация

По учредителям ()

Связи отсутствуют

Управляемые организации ()

Связи отсутствуют

Учрежденные организации ()

Связи отсутствуют

Руководитель АО "МТИ БАНК" также является руководителем или учредителем 1 другой организации

1.	ООО "АЛЬЯНС" 123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 23, б стр. 1 Подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества Учредитель — Ниязов Асан Натуевич

Не найдено ни одной связи по учредителям

АО "МТИ БАНК" не является управляющей организацией

АО "МТИ БАНК" не является учредителем других организаций

Согласно данным ЕГРЮЛ от ФНС и федеральных органов, компанией АО "МТИ БАНК" были получены 4 лицензии

Источники данных

ЕГРЮЛ (4)

Согласно данным Роспатента, компания обладает исключительными правами на 1 товарный знак

1.	№ 274385 от 1 сентября 2004 года

Компания АО "МТИ БАНК" опубликовала 61 сообщение и является участником 13 сообщений на Федресурсе

Самые популярные типы сообщений

Стоимость чистых активов (47)
Результаты обязательного аудита (7)
Намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве (6)
Изменение адреса (по данным компании) (1)

Согласно данным Федерального казначейства, АО "МТИ БАНК" является участником системы государственных закупок

Заказчик

	Контракты	Общая сумма
94-ФЗ	—	—
44-ФЗ	—	—
223-ФЗ	—	—

Поставщик

	Контракты	Общая сумма
94-ФЗ	—	—
44-ФЗ	1	9,7 млн руб.
223-ФЗ	—	—

Согласно данным ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании АО "МТИ БАНК" инициированы 3 проверки

Без нарушений

С нарушениями

Нет сведений о результатах

Последняя проверка
Предстоящие проверки (0)

№ 50220061000202173036 от 27 мая 2022 года

Объявление предостережения

Орган контроля (надзора), проводящий проверку

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Правовое основание проведения проверки

(ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований

Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ

В арбитражных судах РФ были рассмотрены 672 судебных дела с участием АО "МТИ БАНК"

Истец

Ответчик

666

Общая сумма исковых требований околоСумма исков 10,1 млрд руб.

Из них за последний год околоЗа последний год около 149,8 млн руб.

Общая сумма исковых требований околоСумма исков 83,2 тыс. руб.

—

Последнее дело

№ А09-4549/2023 от 11 мая 2023 года

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Истец

АО "МТИ БАНК"

Ответчик

ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ЭКОСЕРВИС"

Нет сведений об открытых в отношении АО "МТИ БАНК" исполнительных производствах

Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах

Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам

Полная история изменений с 1 июня 2007 года

	11.07.2019 Уставный капитал повышен с 303 822 800 руб. до 324 552 100 руб.
	16.03.2021 Юридический адрес изменен с "119049, г. Москва, ул. Мытная, д. 1, строение 1, этаж 2, помещение I" на "119049, г. Москва, ул. Мытная, д. 1, стр. 1, этаж 2, помещение I"
	Удалена запись об учредителе Малинин Владимир Григорьевич Удалена запись об учредителе Винарский Владимир Степанович Удалена запись об учредителе Кондратов Николай Иванович Удалена запись об учредителе Кондратова Нина Борисовна Удалена запись об учредителе Кондратов Владислав Николаевич Удалена запись об учредителе Панакова Елена Александровна Удалена запись об учредителе Ткачева Тамара Юрьевна Удалена запись об учредителе Потемкин Виктор Петрович Удалена запись об учредителе Юрина Елена Наильевна Удалена запись об учредителе Баскакова Юлия Александровна Удалена запись об учредителе Конькова Елизавета Владимировна Удалена запись об учредителе Панаков Александр Иванович Удалена запись об учредителе Федотов Вадим Михайлович Удалена запись об учредителе Осетров Михаил Юрьевич Удалена запись об учредителе Ткачева Вероника Евгеньевна Удалена запись об учредителе Потемкин Андрей Викторович Удалена запись об учредителе Коромыслов Дмитрий Игоревич Удалена запись об учредителе Юрин Михаил Евгеньевич
	14.10.2021 Юридический адрес изменен с "119049, г. Москва, ул. Мытная, д. 1, стр. 1, этаж 2, помещение I" на "119049, г. Москва, ул. Мытная, д. 1, строение 1, этаж 2, помещение I"
	Уставный капитал повышен с 324 552 100 руб. до 428 536 000 руб.
	01.01.2022 Юридический адрес изменен с "119049, г. Москва, ул. Мытная, д. 1, строение 1, этаж 2, помещение I" на "119049, г. Москва, ул. Мытная, д. 1, стр. 1, этаж 2, помещение I"
	25.08.2022 Уставный капитал повышен с 428 536 000 руб. до 525 361 000 руб.

Согласно данным ЕГРЮЛ, компания АО "МТИ БАНК" — или АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МТИ БАНК" — зарегистрирована 1 июня 2007 года по адресу 119049, г. Москва, ул. Мытная, д. 1, стр. 1, этаж 2, помещение I. Налоговый орган — Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве.

Реквизиты юридического лица — ОГРН 1077711000080, ИНН 7750004175, КПП 770601001. Регистрационный номер в ПФР — 087105117257, регистрационный номер в ФСС — 772705244877271. Организационно-правовой формой является "Непубличные акционерные общества", а формой собственности — "Частная собственность". Уставный капитал составляет 525,4 млн руб.

Основным видом деятельности компании АО "МТИ БАНК" является "Денежное посредничество прочее".

Председатель правления — Ниязов Асан Натуевич. Сведения об учредителях отсутствуют.

На 27 сентября 2023 года юридическое лицо является действующим.

АО "МТИ БАНК"

Оценка надежности

Реквизиты

Сведения о регистрации

Коды статистики

Финансовая отчетность

Руководитель АО "МТИ БАНК"

Учредители

Правопредшественники

Связи

Лицензии

Товарные знаки

Сообщения на Федресурсе

Госзакупки

Проверки

Арбитражные дела

Исполнительные производства

Налоги и сборы

История изменений