"ДИЛ-БАНК" (ООО)
"ДИЛ-БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Оценка надежности
-
Долгое время работыКомпания зарегистрирована 22 года назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам
-
Большой уставный капиталУставный капитал составляет 900 млн руб., это один из признаков повышенной надежности компании
-
Имеются лицензииКомпанией получены несколько лицензий, что является признаком высокой надежности контрагента
-
Участник системы госзакупок — поставщикКомпания поставила товаров или оказала услуг на сумму более 140,2 тыс. руб.
-
Не входит в реестр недобросовестных поставщиковПо данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков
-
Нет связей с дисквалифицированными лицамиПо данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица
-
Нет долгов по исполнительным производствамПо данным ФССП, открытые исполнительные производства в отношении компании отсутствуют
-
Статус юридического лицаЮридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство
-
Сообщения о банкротствеВ реестре ЕФРСБ найдены сообщения о банкротстве, относящиеся к данной компании
-
Массовый руководительПо данным ФНС, руководитель компании является руководителем более 5 действующих организаций
Реквизиты
| ОГРН? | 1027739007218 от 24 июля 2002 года |
|---|---|
| ИНН? | 7744001521 |
| КПП? | 771401001 |
| ОКПО? | 58130187 |
Сведения о регистрации
Коды статистики
| Код ОКОГУ? | 1500010 |
|---|---|
| Код ОКОПФ? | 12300 |
| Код ОКФС? | 16 |
| Код ОКАТО? | 45277556000 |
| Код ОКТМО? | 45334000000 |
| Код КЛАДР? | 770000000001685 |
Финансовая отчетность "ДИЛ-БАНК" (ООО)
Нет сведений о финансовой (бухгалтерской) отчетности "ДИЛ-БАНК" (ООО)?
Руководитель "ДИЛ-БАНК" (ООО)
Учредители
| Учредитель | Стоимость доли | Доля капитала | |
|---|---|---|---|
| 1. |
Бобылев Юрий Геннадьевич ИНН 110300773515
|
300 млн руб. | 33.33% |
| Учредитель | Стоимость доли | Доля капитала | |
|---|---|---|---|
| 1. | 120 млн руб. | 13.33% | |
| 2. | 120 млн руб. | 13.33% | |
| 3. | 120 млн руб. | 13.33% | |
| 4. | 120 млн руб. | 13.33% | |
| 5. | 120 млн руб. | 13.33% |
Филиалы и представительства
| 1. | 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Попова, Ленинский Район, д. 21 |
| 2. | 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, д. 69 |
| 3. |
ВОРОНЕЖСКИЙ ФИЛИАЛ "ДИЛ-БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) 394018, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Никитинская, д. 29 |
Представительства отсутствуют
Связи
Руководитель "ДИЛ-БАНК" (ООО) также является руководителем или учредителем 8 других организаций
| 1. | БАНК "ВПБ" (АО) 115477, г. Москва, ул. Кантемировская, д. 59, к.а Денежное посредничество прочее Руководитель — Щелкалин Алексей Александрович |
| 2. | "МАСТЕР-БАНК" (ОАО) 115184, г. Москва, пер. Руновский, д. 12 Денежное посредничество прочее Руководитель — Щелкалин Алексей Александрович |
| 3. | ОАО МКБ "ЗАМОСКВОРЕЦКИЙ" 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 42/2, корп. 4 Денежное посредничество прочее Руководитель — Щелкалин Алексей Александрович |
| 4. | АО КБ "РУБЛЕВ" 105066, г. Москва, Елоховский проезд, д. 3, корп. 2 Денежное посредничество прочее Руководитель — Щелкалин Алексей Александрович |
| 5. | АКБ "АПАБАНК" (АО) 123100, г. Москва, пер. Студенецкий, д. 3 Денежное посредничество прочее Руководитель — Щелкалин Алексей Александрович |
Учредители "ДИЛ-БАНК" (ООО) также являются руководителями или учредителями 7 других организаций
| 1. | ООО "ВЗО - 48" 188477, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, ул. Ижорская, д. 29/5, пом. 20 Покупка и продажа земельных участков Учредитель — Бобылев Юрий Геннадьевич |
| 2. | ООО "ПЗ ХОЛДИНГ" 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 6 Подготовка строительной площадки Учредитель — Бобылев Юрий Геннадьевич |
| 3. | ООО "СТРОЙФИНАНС" 187340, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Советская, д. 4, к.а Производство общестроительных работ Руководитель и учредитель — Бобылев Юрий Геннадьевич |
| 4. | ООО "ГАЛЕРЕЯ ПЛАЗА" 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, пр-т Карла Маркса, д. 43, кв. 10 Управление недвижимым имуществом Учредитель — Бобылев Юрий Геннадьевич |
| 5. | ООО "ЭСПРЕСС" 109029, г. Москва, пер. Гнездниковский М., д. 9/8, стр. 7 Издание журналов и периодических изданий Учредитель — ООО КРОН-Х |
"ДИЛ-БАНК" (ООО) не является управляющей организацией
"ДИЛ-БАНК" (ООО) не является учредителем других организаций
Лицензии
Согласно данным ЕГРЮЛ от ФНС и федеральных органов, компанией "ДИЛ-БАНК" (ООО) были получены 3 лицензии
- ЕГРЮЛ (3)
Сообщения на Федресурсе
Компания "ДИЛ-БАНК" (ООО) не опубликовала ни одного сообщения, но является участником 2 сообщений на Федресурсе
Госзакупки
Согласно данным Федерального казначейства, "ДИЛ-БАНК" (ООО) является участником системы государственных закупок
| Контракты | Общая сумма | |
|---|---|---|
| 94-ФЗ | — | — |
| 44-ФЗ | — | — |
| 223-ФЗ | — | — |
| Контракты | Общая сумма | |
|---|---|---|
| 94-ФЗ | 1 | 140,2 тыс. руб. |
| 44-ФЗ | — | — |
| 223-ФЗ | — | — |
Проверки "ДИЛ-БАНК" (ООО)
Согласно данным ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании "ДИЛ-БАНК" (ООО) инициировано 5 проверок
| 1. |
Сведения об отмене результатов КНМ (в случае если такое КНМ было произведено)
Прекращение деятельности субъекта. Примечание Прекращение деятельности субъекта |
| 2. |
Сведения о причинах невозможности проведения КНМ (в случае если КНМ не проведено)
Прекращение деятельности субъекта |
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 184 судебных дела с участием "ДИЛ-БАНК" (ООО)
Реестр банкротств (ЕФРСБ)
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве содержит 345 сообщений, относящихся к этой компании
| 1. |
Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации
Относится к арбитражному делу № А40-247881/15 |
| 2. |
Сообщение о результатах проведения комитета кредиторов
Относится к арбитражному делу № А40-247881/15 |
| 3. |
Иные сведения
Относится к арбитражному делу № А40-247881/15 |
Исполнительные производства
Нет сведений об открытых в отношении "ДИЛ-БАНК" (ООО) исполнительных производствах
Налоги и сборы
Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах
Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам
История изменений
|
30.08.2019
Исаев Дмитрий Борисович больше не является руководителем организации
Рябинченко Дмитрий Николаевич становится новым руководителем организации, должность — представитель конкурсного управляющего
|
|
|
22.11.2019
Рябинченко Дмитрий Николаевич больше не является руководителем организации
Дарчиев Руслан Асланович становится новым руководителем организации, должность — представитель конкурсного управляющего
|
|
|
06.03.2021
Юридический адрес изменен с "125284, г. Москва, пр-кт Ленинградский, 31А, стр. 1" на "125284, г. Москва, пр-кт Ленинградский, д. 31А, стр. 1"
|
|
|
20.02.2022
Статус юридического лица изменен с "Находится в стадии ликвидации" на "Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство"
|
|
|
08.04.2022
Дарчиев Руслан Асланович больше не является руководителем организации
Щелкалин Алексей Александрович становится новым руководителем организации, должность — представитель конкурсного управляющего
|
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания "ДИЛ-БАНК" (ООО) — или "ДИЛ-БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) — зарегистрирована 5 ноября 2001 года по адресу 125284, г. Москва, пр-кт Ленинградский, д. 31А, стр. 1. Налоговый орган — Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1027739007218, ИНН 7744001521, КПП 771401001. Регистрационный номер в ПФР — 087202004556, регистрационный номер в ФСС — 772701481177271. Организационно-правовой формой является "Общества с ограниченной ответственностью", а формой собственности — "Частная собственность". Уставный капитал составляет 900 млн руб.
Основным видом деятельности компании "ДИЛ-БАНК" (ООО) является "Денежное посредничество прочее".
Представитель конкурсного управляющего — Щелкалин Алексей Александрович. Учредитель — Бобылев Юрий Геннадьевич.
На 24 сентября 2023 года юридическое лицо находится в статусе "Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство".