АО "ДЕНИЗБАНК МОСКВА"
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕНИЗБАНК МОСКВА"
ДЕНИЗБАНК АНОНИМ ШИРКЕТИ
Оценка надежности
-
Долгое время работыКомпания зарегистрирована 25 лет назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам
-
Большой уставный капиталУставный капитал составляет 1,1 млрд руб., это один из признаков повышенной надежности компании
-
Имеются лицензииКомпанией получены несколько лицензий, что является признаком высокой надежности контрагента
-
Не входит в реестр недобросовестных поставщиковПо данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков
-
Нет связей с дисквалифицированными лицамиПо данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица
-
Нет массовых руководителей и учредителейСогласно текущим критериям ФНС, руководители и учредители АО "ДЕНИЗБАНК МОСКВА" не являются "масоовыми"
-
Нет сообщений о банкротствеВ реестре ЕФРСБ не найдено ни одного сообщения о банкротстве компании
-
Нет долгов по исполнительным производствамПо данным ФССП, открытые исполнительные производства в отношении компании отсутствуют
Недостатков не обнаружено
Реквизиты
| ОГРН? | 1027739453390 от 24 октября 2002 года |
|---|---|
| ИНН? | 7705205000 |
| КПП? | 770301001 |
| ОКПО? | 18511570 |
Сведения о регистрации
Коды статистики
| Код ОКОГУ? | 1500010 |
|---|---|
| Код ОКОПФ? | 12267 |
| Код ОКФС? | 23 |
| Код ОКАТО? | 45286575000 |
| Код ОКТМО? | 45380000000 |
| Код КЛАДР? | 770000000001327 |
Финансовая отчетность АО "ДЕНИЗБАНК МОСКВА"
Нет сведений о финансовой (бухгалтерской) отчетности АО "ДЕНИЗБАНК МОСКВА"?
Руководитель
Учредитель АО "ДЕНИЗБАНК МОСКВА"
| Учредитель | Стоимость доли | Доля капитала | |
|---|---|---|---|
| 1. |
ДЕНИЗБАНК АНОНИМ ШИРКЕТИ
Турция
Регистрационный номер 368587
|
1,1 млрд руб. | 100% |
Связи
Не найдено ни одной связи АО "ДЕНИЗБАНК МОСКВА" с другими организациями
Не найдено ни одной связи АО "ДЕНИЗБАНК МОСКВА" с другими организациями
Не найдено ни одной связи АО "ДЕНИЗБАНК МОСКВА" с другими организациями
Не найдено ни одной связи АО "ДЕНИЗБАНК МОСКВА" с другими организациями
Лицензии
Согласно данным ЕГРЮЛ от ФНС и федеральных органов, компанией АО "ДЕНИЗБАНК МОСКВА" были получены 6 лицензий
- ЕГРЮЛ (6)
Сообщения на Федресурсе
Компания АО "ДЕНИЗБАНК МОСКВА" опубликовала 3 сообщения и является участником 2 сообщений на Федресурсе
Госзакупки
Сведения об участии АО "ДЕНИЗБАНК МОСКВА" в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Проверки АО "ДЕНИЗБАНК МОСКВА"
ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ не содержит сведений о проверках в отношении компании АО "ДЕНИЗБАНК МОСКВА"
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 7 судебных дел с участием АО "ДЕНИЗБАНК МОСКВА"
Исполнительные производства
Нет сведений об открытых в отношении АО "ДЕНИЗБАНК МОСКВА" исполнительных производствах
Налоги и сборы
Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах
Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам
История изменений
|
30.06.2017
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772800441177031
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
|
|
|
17.09.2020
Юридический адрес изменен с "123022, г. Москва, ул. Звенигородская 2-я, д. 13, корп. 42" на "123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, корп. 42"
|
|
|
08.12.2021
Удалена запись об учредителе АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕНИЗБАНК АКЦИЕНГЕЗЕЛЛЬШАФТ"
Удалена запись об учредителе АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕНИЗБАНК АНОНИМ ШИРКЕТИ"
|
|
|
30.11.2022
ДЕНИЗБАНК АНОНИМ ШИРКЕТИ становится новым учредителем организации
|
|
|
25.05.2023
Юридический адрес изменен с "123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, корп. 42" на "123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 42"
|
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания АО "ДЕНИЗБАНК МОСКВА" — или АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕНИЗБАНК МОСКВА" — зарегистрирована 15 июня 1998 года по адресу 123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 42. Налоговый орган — Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1027739453390, ИНН 7705205000, КПП 770301001. Регистрационный номер в ПФР — 087121002536, регистрационный номер в ФСС — 772800441177031. Организационно-правовой формой является "Непубличные акционерные общества", а формой собственности — "Собственность иностранных юридических лиц". Уставный капитал составляет 1,1 млрд руб.
Основным видом деятельности компании АО "ДЕНИЗБАНК МОСКВА" является "Денежное посредничество прочее".
Президент — Йалчын Осман Огуз.
На 24 сентября 2023 года юридическое лицо является действующим.