ООО "ДАЙМОНД"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЙМОНД"
Семенов Анзор Валериевич
Оценка надежности
-
Долгое время работыКомпания зарегистрирована 12 лет назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам
-
Уставный капитал больше минимальногоУставный капитал составляет 11 тыс. руб., это один из признаков повышенной надежности компании
-
Не входит в реестр недобросовестных поставщиковПо данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков
-
Нет связей с дисквалифицированными лицамиПо данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица
-
Нет массовых руководителей и учредителейСогласно текущим критериям ФНС, руководители и учредители ООО "ДАЙМОНД" не являются "массовыми"
-
Нет сообщений о банкротствеВ реестре ЕФРСБ не найдено ни одного сообщения о банкротстве компании
-
Нет долгов по исполнительным производствамПо данным ФССП, открытые исполнительные производства в отношении компании отсутствуют
-
Задолженности по пеням и штрафамПо данным ФНС, задолженности по пеням и штрафам за 2023 год составили 3,4 тыс. руб.
Реквизиты
| ОГРН? | 1110726001187 от 16 августа 2011 года |
|---|---|
| ИНН? | 0726004037 |
| КПП? | 072601001 |
| ОКПО? | 86115634 |
Сведения о регистрации
Коды статистики
| Код ОКОГУ? | 4210014 |
|---|---|
| Код ОКОПФ? | 12300 |
| Код ОКФС? | 16 |
| Код ОКАТО? | 83401000000 |
| Код ОКТМО? | 83701000001 |
| Код КЛАДР? | 070000010000134 |
Контакты ООО "ДАЙМОНД"
Виды деятельности ОКВЭД-2
| 64.1 | Денежное посредничество? |
| 64.9 | Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению |
Финансовая отчетность
Нет сведений о финансовой (бухгалтерской) отчетности ООО "ДАЙМОНД"?
Руководитель
Учредитель ООО "ДАЙМОНД"
| Учредитель | Стоимость доли | Доля капитала | |
|---|---|---|---|
| 1. |
Семенов Анзор Валериевич ИНН 071507219815
|
11 тыс. руб. | 100% |
Связи
Руководитель ООО "ДАЙМОНД" также является руководителем или учредителем 2 других организаций
| 1. | ООО "КАББАЛКРЕМСТРОИСЕРВИС" 360012, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Калинина, д. 258А, офис 52 Деятельность агентств по подбору персонала Руководитель и учредитель — Машезов Мурат Ауесович |
| 2. | ООО "СЕКРЕТ УДАЧИ" 360012, республика Кабардино-Балкарская, г. Нальчик, ул. Калинина, д. 258, корп. а, кв. 52 Деятельность в области права и бухгалтерского учета Руководитель и учредитель — Машезов Мурат Ауесович |
Не найдено ни одной связи по учредителю
ООО "ДАЙМОНД" не является управляющей организацией
ООО "ДАЙМОНД" не является учредителем других организаций
Госзакупки
Сведения об участии ООО "ДАЙМОНД" в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Проверки
ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ не содержит сведений о проверках в отношении компании "ДАЙМОНД"
Исполнительные производства
Нет сведений об открытых в отношении ООО "ДАЙМОНД" исполнительных производствах
Налоги и сборы
Согласно данным ФНС, сумма уплаченных ООО "ДАЙМОНД", ИНН 0726004037 за 2022 год налогов составила 0 руб.
Задолженности по налогам и сборам + пени и штрафы
Имелись задолженности за 2023 год?
| Суммы пеней | 3 371 руб. |
| Итого | 3 371 руб. |
Сведения о задолженностях по уплате налогов, сборов и страховых взносов, а также пенях и штрафах предоставлены Федеральной налоговой службой и актуальны на 10 ноября 2023 года, без учета погашения на эту дату. Обновление этих данных будет производиться ФНС раз в квартал.
История изменений
|
19.08.2011
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 005001108272
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по г.Нальчику
|
|
|
07.01.2016
Организационно-правовая форма изменена с "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ" на "ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"
|
|
|
31.08.2021
Юридический адрес изменен с "360005, республика Кабардино-Балкарская, г. Нальчик, ул. Калинина, д. 258, а, кв. 52" на "360005, республика Кабардино-Балкарская, г. Нальчик, ул. Калинина, д. 258, к.а, кв. 52"
Юридический адрес организации признан недостоверным
|
|
|
22.10.2021
Юридический адрес изменен с "360005, республика Кабардино-Балкарская, г. Нальчик, ул. Калинина, д. 258, к.а, кв. 52" на "360005, республика Кабардино-Балкарская, г. Нальчик, ул. Калинина, д. 258, а, кв. 52"
|
|
|
27.12.2021
Юридический адрес изменен с "360005, республика Кабардино-Балкарская, г. Нальчик, ул. Калинина, д. 258, а, кв. 52" на "360005, республика Кабардино-Балкарская, г. Нальчик, ул. Калинина, д. 258, к.а, кв. 52"
Удалена информация о недостоверности юридического адреса
|
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО "ДАЙМОНД" — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЙМОНД" — зарегистрирована 16 августа 2011 года. В настоящее время находится по адресу 360005, республика Кабардино-Балкарская, г. Нальчик, ул. Калинина, д. 258, к.а, кв. 52. Налоговый орган — Управление Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1110726001187, ИНН 0726004037, КПП 072601001. Регистрационный номер в ПФР — 005001108272, регистрационный номер в ФСС — 070142056807001. Организационно-правовой формой является "Общества с ограниченной ответственностью", а формой собственности — "Частная собственность". Уставный капитал составляет 11 тыс. руб.
Основным видом деятельности компании ООО "ДАЙМОНД" является "Денежное посредничество". Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как "Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению".
Генеральный директор — Машезов Мурат Ауесович. Учредитель — Семенов Анзор Валериевич.
На 19 января 2024 года юридическое лицо является действующим.