АО БАНК "МОСКВА-СИТИ"

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Действующая компания

ОГРН 1027739045124

ИНН 7703033450

КПП 772501001

ОКПО 29323630

Коды статистики от Росстата и сведения о регистрации

Дата регистрации

11 апреля 1995 года

Вид деятельности

Денежное посредничество прочее

Юридический адрес

115114, г. Москва, пер. 2-й Кожевнический, д. 7

Организационно-правовая форма

Непубличные акционерные общества

Уставный капитал

550 000 000 руб.

Специальный налоговый режим

Не применяется

Председатель правления

Грачева Ольга Евгеньевна

ИНН 502407478888

с 4 мая 2012 г.

Учредители

Нет сведений об учредителях

Держатель реестра акционеров

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕЕСТР"

Среднесписочная численность работников

Нет сведений

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства

В реестре с 10 августа 2017 года

Категория субъекта МСП: среднее предприятие

Федресурс

Компания опубликовала 64 сообщения и упомянута в 61 сообщении

ЕФРСБ (реестр банкротств)

Нет сообщений о банкротстве

Блокировка банковских счетов

Проверить

Санкции

Не входит в санкционные списки

+162

Очень высокая оценка надежности

Признаки фирмы-однодневки не обнаружены

Преимущества (10)
Недостатки (0)

Долгое время работы

Компания зарегистрирована 28 лет назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам
Большой уставный капитал

Уставный капитал составляет 550 млн руб., это один из признаков повышенной надежности компании
Имеются лицензии

Компанией получены несколько лицензий, что является признаком высокой надежности контрагента
Правообладатель

По данным Роспатента, АО БАНК "МОСКВА-СИТИ" обладает исключительными правами на один или несколько товарных знаков
Участник системы госзакупок — поставщик

Компания поставила товаров или оказала услуг на сумму более 110 млн руб.
Не входит в реестр недобросовестных поставщиков

По данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков
Нет связей с дисквалифицированными лицами

По данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица
Нет массовых руководителей и учредителей

Согласно текущим критериям ФНС, руководители и учредители АО БАНК "МОСКВА-СИТИ" не являются "масоовыми"
Нет сообщений о банкротстве

В реестре ЕФРСБ не найдено ни одного сообщения о банкротстве компании
Нет долгов по исполнительным производствам

По данным ФССП, открытые исполнительные производства в отношении компании отсутствуют

Недостатков не обнаружено

ОГРН?	1027739045124 от 5 августа 2002 года
ИНН?	7703033450
КПП?	772501001
ОКПО?	29323630

Регистрация в ФНС

Регистрационный номер 1027739045124 от 5 августа 2002 года

Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве

Регистрация в ПФР

Регистрационный номер 087616001800 от 20 октября 2009 года

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Регистрация в ФСС

Регистрационный номер 771800149177181 от 4 сентября 1997 года

Код ОКОГУ?	1500010 Центральный банк Российской Федерации
Код ОКОПФ?	12267 Непубличные акционерные общества
Код ОКФС?	16 Частная собственность
Код ОКАТО?	45296559000 Даниловский
Код ОКТМО?	45914000000 муниципальный округ Даниловский
Код КЛАДР?	770000000001490

Нет сведений о финансовой (бухгалтерской) отчетности АО БАНК "МОСКВА-СИТИ"?

Председатель правления

Грачева Ольга Евгеньевна

ИНН 502407478888

с 4 мая 2012 г.

Нет записи о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ

Нет записи о дисквалификации

Не входит в реестр массовых руководителей

Нет сведений об учредителях компании?

По руководителю (2)

2 организации

По учредителям ()

Связи отсутствуют

Управляемые организации ()

Связи отсутствуют

Учрежденные организации ()

Связи отсутствуют

Руководитель АО БАНК "МОСКВА-СИТИ" также является руководителем или учредителем 2 других организаций

1.	ООО "ГЛОБАЛ КОМПАНИИ" 125362, г. Москва, ул. Свободы, д. 17, офис 3 Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств Учредитель — Грачева Ольга Евгеньевна
2.	ООО "ГРАНД РЕЛАС" 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 67/69, пом. VIII офис 2 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления Учредитель — Грачева Ольга Евгеньевна

Не найдено ни одной связи по учредителям

АО БАНК "МОСКВА-СИТИ" не является управляющей организацией

АО БАНК "МОСКВА-СИТИ" не является учредителем других организаций

Согласно данным ЕГРЮЛ от ФНС и федеральных органов, компанией АО БАНК "МОСКВА-СИТИ" были получены 2 лицензии

Источники данных

ЕГРЮЛ (2)

Согласно данным Роспатента, компания обладает исключительными правами на 1 товарный знак

1.	№ 493752 от 12 августа 2013 года

Компания АО БАНК "МОСКВА-СИТИ" опубликовала 64 сообщения и является участником 61 сообщения на Федресурсе

Самые популярные типы сообщений

Возникновение права залога (32)
Раскрытие финансовой отчетности (31)
Результаты обязательного аудита (16)
Стоимость чистых активов (10)
Прекращение права залога (5)
Изменение договора финансирования под уступку денежного требования (сообщение клиента) (3)
Заключение договора финансирования под уступку денежного требования (сообщение клиента) (3)

Согласно данным Федерального казначейства, АО БАНК "МОСКВА-СИТИ" является участником системы государственных закупок

Заказчик

	Контракты	Общая сумма
94-ФЗ	—	—
44-ФЗ	—	—
223-ФЗ	—	—

Поставщик

	Контракты	Общая сумма
94-ФЗ	—	—
44-ФЗ	—	—
223-ФЗ	1	110 млн руб.

Согласно данным ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании АО БАНК "МОСКВА-СИТИ" инициированы 4 проверки

Без нарушений

С нарушениями

Нет сведений о результатах

Последняя проверка
Предстоящие проверки (0)

№ 77170700762146 от 1 июля 2017 года

Плановая проверка, выездная

Орган контроля (надзора), проводящий проверку

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Цель проверки

Государственный экологический надзор Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"

Результат

Выявлены нарушения

Информация о нарушениях (2)

1.	Несоблюдение экологических требований при обращении с отходами производства и потребления, выразившееся в непредставлении в установленные сроки статистической отчетности за 2016 год Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц Постановление № 0209-443/2017/ЮАО о назначении административного наказания от 14 сентября 2017 года АО Банк "Москва-Сити" привлечено к административной ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ в виде штрафа в размере 100 тыс. руб. Сведения об обжаловании решений и действий (бездействия) органа контроля либо его должностных лиц и о результатах такого обжалования Обжаловано в Пресненский РС, Симоновский РС.
2.	Непредоставление сведений для ведения сводного кадастра отходов за 2015 год в установленные сроки Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц Постановление № 0206-395/2017/ЮАО о назначении административного наказания от 23 августа 2017 года АО Банк "Москва-Сити" привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 4.36 КоАП Москвы в виде штрафа в размере 100 тыс. руб. Сведения об обжаловании решений и действий (бездействия) органа контроля либо его должностных лиц и о результатах такого обжалования Обжаловано а Пресненский РС, Симоновский РС.

Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ

В арбитражных судах РФ были рассмотрены 52 судебных дела с участием АО БАНК "МОСКВА-СИТИ"

Истец

Ответчик

Общая сумма исковых требований околоСумма исков 1,7 млрд руб.

Из них за последний год околоЗа последний год около 229,6 млн руб.

Общая сумма исковых требований околоСумма исков 500 руб.

Из них за последний год околоЗа последний год около 500 руб.

Последнее дело

№ А40-168650/2023 от 27 июля 2023 года

Экономические споры по гражданским правоотношениям

Истец

АО БАНК "МОСКВА-СИТИ"

Ответчик

ООО "РТС"

Нет сведений об открытых в отношении АО БАНК "МОСКВА-СИТИ" исполнительных производствах

Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах

Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам

Полная история изменений с 11 апреля 1995 года

	11.09.2016 Добавлены сведения об ИНН для учредителя Колотилиной Валентины Ивановны Добавлены сведения об ИНН для учредителя Сырокваша Виталия Александровича
	20.01.2017 КПП изменен с 775001001 на 772501001
	25.07.2017 Сокращенное наименование изменено с "ПАО БАНК "МОСКВА-СИТИ"" на "АО БАНК "МОСКВА-СИТИ""
	Полное наименование изменено с "ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"" на "АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ""
	Организационно-правовая форма изменена с "Публичные акционерные общества" на "Непубличные акционерные общества"
	01.09.2020 Юридический адрес изменен с "115114, г. Москва, пер. Кожевнический 2-й, д. 7" на "115114, г. Москва, пер. 2-й Кожевнический, д. 7"
	01.01.2022 Удалена запись об учредителе Дьяченко Сергей Борисович Удалена запись об учредителе Дьяченко Татьяна Владимировна Удалена запись об учредителе Сырокваш Виталий Александрович Удалена запись об учредителе Сырокваш Людмила Владимировна Удалена запись об учредителе Ефремов Владимир Валентинович Удалена запись об учредителе Колотилин Игорь Анатольевич Удалена запись об учредителе Колотилина Валентина Ивановна Удалена запись об учредителе Николаенко Василий Иванович Удалена запись об учредителе Кадымова Ольга Азизовна Удалена запись об учредителе ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИТИ" Удалена запись об учредителе ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАФТА МОСКВА" Удалена запись об учредителе ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ КОДЭСК" Удалена запись об учредителе ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛАР" Удалена запись об учредителе ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕРВЕСТ" Удалена запись об учредителе ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ Удалена запись об учредителе ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОБОР-СМ" Удалена запись об учредителе ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОНОЛИТ-СМ" Удалена запись об учредителе ГОСУДАРСВТЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКИ МИКРОРАЙОНОВ"

Согласно данным ЕГРЮЛ, компания АО БАНК "МОСКВА-СИТИ" — или АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ" — зарегистрирована 11 апреля 1995 года по адресу 115114, г. Москва, пер. 2-й Кожевнический, д. 7. Налоговый орган — Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве.

Реквизиты юридического лица — ОГРН 1027739045124, ИНН 7703033450, КПП 772501001. Регистрационный номер в ПФР — 087616001800, регистрационный номер в ФСС — 771800149177181. Организационно-правовой формой является "Непубличные акционерные общества", а формой собственности — "Частная собственность". Уставный капитал составляет 550 млн руб.

Основным видом деятельности компании АО БАНК "МОСКВА-СИТИ" является "Денежное посредничество прочее".

Председатель правления — Грачева Ольга Евгеньевна. Сведения об учредителях отсутствуют.

На 24 сентября 2023 года юридическое лицо является действующим.

АО БАНК "МОСКВА-СИТИ"

Оценка надежности

Реквизиты

Сведения о регистрации

Коды статистики

Финансовая отчетность

Руководитель

Учредители АО БАНК "МОСКВА-СИТИ"

Связи

Лицензии

Товарные знаки

Сообщения на Федресурсе

Госзакупки

Проверки

Арбитражные дела

Исполнительные производства

Налоги и сборы

История изменений