БАНК ИТБ (АО)
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Оценка надежности
-
Долгое время работыКомпания зарегистрирована 16 лет назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам
-
Большой уставный капиталУставный капитал составляет 275 млн руб., это один из признаков повышенной надежности компании
-
Имеются лицензииКомпанией получены несколько лицензий, что является признаком высокой надежности контрагента
-
Участник системы госзакупок — поставщикКомпания поставила товаров или оказала услуг на сумму более 499 тыс. руб.
-
Не входит в реестр недобросовестных поставщиковПо данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков
-
Нет связей с дисквалифицированными лицамиПо данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица
-
Статус юридического лицаЮридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство
-
Сообщения о банкротствеВ реестре ЕФРСБ найдены сообщения о банкротстве, относящиеся к данной компании
-
Массовый руководительПо данным ФНС, руководитель компании является руководителем более 5 действующих организаций
-
Долги по исполнительным производствамПо данным ФССП, имеются долги по исполнительным производствам, остаток непогашенной задолженности: 98,8 тыс. руб.
Информация актуальна на 18 января 2024 года
Реквизиты
| ОГРН? | 1087711000035 от 25 марта 2008 года |
|---|---|
| ИНН? | 7750004295 |
| КПП? | 771801001 |
| ОКПО? | 29351683 |
Сведения о регистрации
Коды статистики
| Код ОКОГУ? | 1500010 |
|---|---|
| Код ОКОПФ? | 12267 |
| Код ОКФС? | 16 |
| Код ОКАТО? | 45263591000 |
| Код ОКТМО? | 45315000000 |
| Код КЛАДР? | 770000000003166 |
Контакты
Виды деятельности ОКВЭД-2
| 64.19 | Денежное посредничество прочее? |
| 64.99 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
Финансовая отчетность БАНК ИТБ (АО)
Нет сведений о финансовой (бухгалтерской) отчетности БАНК ИТБ (АО)?
Руководитель БАНК ИТБ (АО)
Учредители
Нет сведений об учредителях компании?
Филиалы и представительства
| 1. |
ФИЛИАЛ ЮЖНЫЙ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 344006, Ростовская область, г. Ростов-На-Дону, ул. Социалистическая, д. 121 |
| 2. |
ФИЛИАЛ ПЕНЗЕНСКИЙ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 440604, Пензенская область, г. Пенза, ул. Суворова, д. 111А |
| 3. |
ФИЛИАЛ ЧЕЛЯБИНСКИЙ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 454091, Челябинская область, г. Челябинск, пр-кт Ленина, д. 36, помещ. 24 |
Представительства отсутствуют
Правопредшественники
| 1. | КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (ООО ) КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) |
Связи
Руководитель БАНК ИТБ (АО) также является руководителем или учредителем 15 других организаций
| 1. | ООО ПЧРБ БАНК 119454, г. Москва, ул. Лобачевского, д. 27 Денежное посредничество прочее Руководитель — Миндзяк Сергей Степанович |
| 2. | ОАО АКБ "ПРОБИЗНЕСБАНК" 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 3 Денежное посредничество прочее Руководитель — Миндзяк Сергей Степанович |
| 3. | ООО КБ "СОЮЗНЫЙ" 107014, г. Москва, ул. Бабаевская, д. 6 Денежное посредничество прочее Руководитель — Миндзяк Сергей Степанович |
| 4. | АКБ "МАСТЕР - КАПИТАЛ" (ОАО) 105120, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 1/4 Денежное посредничество прочее Руководитель — Миндзяк Сергей Степанович |
| 5. | КБ "ВЕГА-БАНК" (ООО) 105118, г. Москва, пр-кт Будённого, д. 32, к.а Денежное посредничество прочее Руководитель — Миндзяк Сергей Степанович |
Не найдено ни одной связи по учредителям
БАНК ИТБ (АО) не является управляющей организацией
БАНК ИТБ (АО) является учредителем 1 организации
| 1. |
РНКО ООО "РКО "ИРЦ" 121351, г. Москва, ул. Коцюбинского, д. 4 |
Лицензии
Согласно данным ЕГРЮЛ от ФНС и федеральных органов, компанией БАНК ИТБ (АО) были получены 2 лицензии
- ЕГРЮЛ (2)
Сообщения на Федресурсе
Компания БАНК ИТБ (АО) опубликовала 12 сообщений и является участником 4 сообщений на Федресурсе
Госзакупки
Согласно данным Федерального казначейства, БАНК ИТБ (АО) является участником системы государственных закупок
| Контракты | Общая сумма | |
|---|---|---|
| 94-ФЗ | — | — |
| 44-ФЗ | — | — |
| 223-ФЗ | — | — |
| Контракты | Общая сумма | |
|---|---|---|
| 94-ФЗ | 2 | 499 тыс. руб. |
| 44-ФЗ | — | — |
| 223-ФЗ | — | — |
Проверки БАНК ИТБ (АО)
Согласно данным ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании БАНК ИТБ (АО) инициированы 2 проверки
| 1. |
Действия Банка по одностороннему изменению договоров банковского вклада «Пенсионный+» № ... в части изменения порядка пополнения отдельных видов вкладов, открытых в период с 18.12.2014 г. по конец июня 2015 г., ущемляют права потребителей;
в пункте 2.5 договоров банковского вклада «Пенсионный+» №... содержится условие: по вкладу допускается производить частичное снятие денежных средств со вклада не ранее чем через 31 день от даты внесения первоначальной суммы вклада.
Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Постановление №129 |
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 303 судебных дела с участием БАНК ИТБ (АО)
Реестр банкротств (ЕФРСБ)
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве содержит 498 сообщений, относящихся к этой компании
| 1. |
Информация о ходе конкурсного производства
Относится к арбитражному делу № А40-217490/2015 |
| 2. |
Сведения о заключении договора купли-продажи
Относится к арбитражному делу № А40-217490/2015 |
| 3. |
Сведения о смете текущихрасходов кредитной организации
Относится к арбитражному делу № А40-217490/2015 |
Исполнительные производства
На сегодняшний день в отношении БАНК ИТБ (АО) открыто 5 исполнительных производств
Сведения предоставлены Федеральной службой судебных приставов и актуальны на 18 января 2024 года
Налоги и сборы
Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах
Нет сведений о задолженностях по налогам и сборам, пенях и штрафах
История изменений
|
20.01.2017
КПП изменен с 775001001 на 771801001
|
|
|
Добавлены сведения об ИНН для учредителя Славина Дмитрия Александровича
|
|
|
01.09.2018
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772902993277111
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
|
|
|
14.04.2021
Михеев Илья Владимирович больше не является руководителем организации
Миндзяк Сергей Степанович становится новым руководителем организации, должность — представитель конкурсного управляющего
|
|
|
Удалена запись об учредителе Славин Дмитрий Александрович
Удалена запись об учредителе ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭРИ"
Удалена запись об учредителе ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕНЕДЖЕР ГРУПП"
Удалена запись об учредителе ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПЬЮТЕР ТЕХНОЛОДЖИ"
Удалена запись об учредителе ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЕОТУР"
Удалена запись об учредителе ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛАЙМЕН ЙОРК"
Удалена запись об учредителе ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛАНАД"
Удалена запись об учредителе ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭГРАСОФ"
Удалена запись об учредителе ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТОРИТ-ИНВЕСТ"
Удалена запись об учредителе ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РИФАСТ"
Удалена запись об учредителе ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАРЭКС"
|
|
|
20.02.2022
Статус юридического лица изменен с "Находится в стадии ликвидации" на "Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство"
|
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания БАНК ИТБ (АО) — или КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) — зарегистрирована 25 марта 2008 года. В настоящее время находится по адресу 107113, г. Москва, ул. Шумкина, д. 20, корп. 1. Налоговый орган — инспекция Федеральной налоговой службы №18 по г. Москве.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1087711000035, ИНН 7750004295, КПП 771801001. Регистрационный номер в ПФР — 087408009142, регистрационный номер в ФСС — 772902993277111. Организационно-правовой формой является "Непубличные акционерные общества", а формой собственности — "Частная собственность". Уставный капитал составляет 275 млн руб.
Основным видом деятельности компании БАНК ИТБ (АО) является "Денежное посредничество прочее". Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как "Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки".
Представитель конкурсного управляющего — Миндзяк Сергей Степанович. Сведения об учредителях отсутствуют.
На 18 января 2024 года юридическое лицо находится в статусе "Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство".