АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО) - Председатель правления Алимов Баходир Мураджанович - ИНН 7724187003
Чекко

АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО)

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

  Действующая компания
ОГРН 1027739278973  
ИНН 7724187003  
КПП 770501001  
ОКПО 45069294  
Коды статистики от Росстата и сведения о регистрации
Дата регистрации
22 мая 1998 года
Вид деятельности
Юридический адрес
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 73, стр. 1
Организационно-правовая форма
Непубличные акционерные общества
Уставный капитал
1 461 607 199 руб.
Специальный налоговый режим
Не применяется?
АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО) - Алимов Баходир Мураджанович
Председатель правления
Алимов Баходир Мураджанович
ИНН 770511701352  
с 31 июля 2023 г.
Учредители
Нет сведений об учредителях
Держатель реестра акционеров
Среднесписочная численность работников
Нет сведений?
Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
Не входит в реестр
Федресурс
Компания опубликовала 8 сообщений и упомянута в 27 сообщениях
ЕФРСБ (реестр банкротств)
  Нет сообщений о банкротстве
Блокировка банковских счетов
Проверить
Санкции
  Не входит в санкционные списки

Оценка надежности

+147
0

Высокая оценка надежности

Признаки фирмы-однодневки не обнаружены

  •   Долгое время работы
    Компания зарегистрирована 25 лет назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам
  •   Большой уставный капитал
    Уставный капитал составляет 1,5 млрд руб., это один из признаков повышенной надежности компании
  •   Имеются лицензии
    Компанией получены несколько лицензий, что является признаком высокой надежности контрагента
  •   Правообладатель
    По данным Роспатента, АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО) обладает исключительными правами на несколько товарных знаков
  •   Не входит в реестр недобросовестных поставщиков
    По данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков
  •   Нет связей с дисквалифицированными лицами
    По данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица
  •   Нет массовых руководителей и учредителей
    Согласно текущим критериям ФНС, руководители и учредители АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО) не являются "масоовыми"
  •   Нет сообщений о банкротстве
    В реестре ЕФРСБ не найдено ни одного сообщения о банкротстве компании
  •   Нет долгов по исполнительным производствам
    По данным ФССП, открытые исполнительные производства в отношении компании отсутствуют

Недостатков не обнаружено

Реквизиты

ОГРН? 1027739278973    от 30 сентября 2002 года
ИНН? 7724187003  
КПП? 770501001  
ОКПО? 45069294  

Сведения о регистрации

Регистрация в ФНС
Регистрационный номер 1027739278973 от 30 сентября 2002 года
Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве
Регистрация в ПФР
Регистрационный номер 087105131031 от 5 мая 2023 года
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
Регистрация в ФСС
Регистрационный номер 771900190977191 от 22 мая 1998 года
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Коды статистики

Код ОКОГУ? 1500010  
Центральный банк Российской Федерации
Код ОКОПФ? 12267  
Непубличные акционерные общества
Код ОКФС? 23  
Собственность иностранных юридических лиц
Код ОКАТО? 45286596000  
Якиманка
Код ОКТМО? 45384000000  
муниципальный округ Якиманка

Финансовая отчетность АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО)

Нет сведений о финансовой (бухгалтерской) отчетности АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО)?

Руководитель

Председатель правления Алимов Баходир Мураджанович
Председатель правления
Алимов Баходир Мураджанович
ИНН 770511701352  
с 31 июля 2023 г.
  Нет записи о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ
  Нет записи о дисквалификации
  Не входит в реестр массовых руководителей

Учредители АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО)

Нет сведений об учредителях компании?

Связи

По руководителю ()
Связи отсутствуют
По учредителям ()
Связи отсутствуют
Управляемые организации ()
Связи отсутствуют
Учрежденные организации ()
Связи отсутствуют

Лицензии

Согласно данным ЕГРЮЛ от ФНС и федеральных органов, компанией АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО) были получены 2 лицензии

Источники данных

Товарные знаки

Согласно данным Роспатента, компания обладает исключительными правами на 4 товарных знака

1. № 903720 от 11 ноября 2022 года
2. № 872964 от 2 июня 2022 года
3. № 347941 от 14 апреля 2008 года
Все товарные знаки (4)

Сообщения на Федресурсе

Компания АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО) опубликовала 8 сообщений и является участником 27 сообщений на Федресурсе

Самые популярные типы сообщений

Госзакупки

Сведения об участии АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО) в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют

Проверки АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО)

Согласно данным ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО) инициирована 1 проверка

Без нарушений
С нарушениями
Нет сведений о результатах

№ 77160600957490 от 1 февраля 2016 года
Плановая проверка, выездная
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Центральное управление госавтодорнадзора
Цель проверки
Выполнение транспортного законодательства, 294-ФЗ от 26.12.2008
Результат
Выявлены нарушения
Информация о нарушениях (5)
Информация о выявленных нарушениях
1.
Отсутствие плана мероприятий по подготовке работников к безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации
2.
Непроведение документально оформленных проверок соблюдения мероприятий по подготовке работников и транспортных средств к безопасной работе эксплуатации
3.
Невыполнение положения об аттестации исполнительных руководителей и специалистов
4.
Отсутствие квалификации у должностных лиц и специалистов перевозчика
5.
Нарушение порядка ведения путевого листа

Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ

Исполнительные производства

  Нет сведений об открытых в отношении АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО) исполнительных производствах

Налоги и сборы

Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах

  Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам

История изменений

Полная история изменений с 22 мая 1998 года
17.02.2023
Уставный капитал повышен с 784 487 679 руб. до 1 461 607 199 руб.
03.04.2023
Усманбеков Сардорбек Анарбекович больше не является председателем правления организации
Алиев Фуркат Фархадович становится новым руководителем организации, должность — временно исполняющий обязанности председателя правления
04.05.2023
КПП изменен с 770601001 на 770501001
Юридический адрес изменен с "119180, г. Москва, пер. 2-й Казачий, д. 3, корп. 1" на "115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 73, стр. 1"
05.05.2023
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087105131031
Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области
31.07.2023
Алиев Фуркат Фархадович больше не является руководителем организации
Алимов Баходир Мураджанович становится новым председателем правления организации

Согласно данным ЕГРЮЛ, компания АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО) — или АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) — зарегистрирована 22 мая 1998 года по адресу 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 73, стр. 1. Налоговый орган — Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве.

Реквизиты юридического лица — ОГРН 1027739278973, ИНН 7724187003, КПП 770501001. Регистрационный номер в ПФР — 087105131031, регистрационный номер в ФСС — 771900190977191. Организационно-правовой формой является "Непубличные акционерные общества", а формой собственности — "Собственность иностранных юридических лиц". Уставный капитал составляет 1,5 млрд руб.

Основным видом деятельности компании АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК (АО) является "Денежное посредничество прочее".

Председатель правления — Алимов Баходир Мураджанович. Сведения об учредителях отсутствуют.

На 24 сентября 2023 года юридическое лицо является действующим.