АКБ "СВА" (АО)

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АЛЬЯНС" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство

ОГРН 1027739267390

ИНН 7707288837

КПП 770701001

ОКПО 29294100

Коды статистики от Росстата и сведения о регистрации

Дата регистрации

24 ноября 2000 года

Вид деятельности

Денежное посредничество прочее

Юридический адрес

127055, г. Москва, ул. Сущёвская, д. 16, корп. 3

Организационно-правовая форма

Публичные акционерные общества

Уставный капитал

1 035 315 840 руб.

Специальный налоговый режим

Не применяется

Представитель конкурсного управляющего

Леванов Виталий Алексеевич

ИНН 132606203438

с 14 апреля 2022 г.

Учредители

Нет сведений об учредителях

Держатель реестра акционеров

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ РЕГИСТРАТОР"

Среднесписочная численность работников

Нет сведений

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства

Не входит в реестр

Федресурс

Компания опубликовала 21 сообщение и упомянута в 14 сообщениях

ЕФРСБ (реестр банкротств)

В реестре найдено 363 сообщения о банкротстве, относящихся к этой компании, последнее сообщение от 12.09.2023

Блокировка банковских счетов

Проверить

Санкции

Не входит в санкционные списки

+137

-120

Очень низкая оценка надежности

Признаки фирмы-однодневки не обнаружены

Преимущества (7)
Недостатки (3)

Долгое время работы

Компания зарегистрирована 23 года назад, что говорит о стабильной деятельности и поднадзорности государственным органам
Большой уставный капитал

Уставный капитал составляет 1 млрд руб., это один из признаков повышенной надежности компании
Имеются лицензии

Компанией получена лицензия, что является косвенным признаком надежности контрагента
Участник системы госзакупок — поставщик

Компания поставила товаров или оказала услуг на сумму более 74 млн руб.
Не входит в реестр недобросовестных поставщиков

По данным ФАС, не входит в реестр недобросовестных поставщиков
Нет связей с дисквалифицированными лицами

По данным ФНС, в состав исполнительных органов компании не входят дисквалифицированные лица
Нет долгов по исполнительным производствам

По данным ФССП, открытые исполнительные производства в отношении компании отсутствуют

Статус юридического лица

Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство
Сообщения о банкротстве

В реестре ЕФРСБ найдены сообщения о банкротстве, относящиеся к данной компании
Массовый руководитель

По данным ФНС, руководитель компании является руководителем более 5 действующих организаций

ОГРН?	1027739267390 от 26 сентября 2002 года
ИНН?	7707288837
КПП?	770701001
ОКПО?	29294100

Регистрация в ФНС

Регистрационный номер 1027739267390 от 26 сентября 2002 года

Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве

Регистрация в ПФР

Регистрационный номер 087126028317 от 20 сентября 1999 года

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области

Регистрация в ФСС

Регистрационный номер 772901990677111 от 1 сентября 2018 года

Код ОКОГУ?	1500010 Центральный банк Российской Федерации
Код ОКОПФ?	12247 Публичные акционерные общества
Код ОКФС?	41 Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности
Код ОКАТО?	45286585000 Тверской
Код ОКТМО?	45382000000 муниципальный округ Тверской
Код КЛАДР?	770000000000604

Нет сведений о финансовой (бухгалтерской) отчетности АКБ "СВА" (АО)?

Представитель конкурсного управляющего

Леванов Виталий Алексеевич

ИНН 132606203438

с 14 апреля 2022 г.

Нет записи о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ

Нет записи о дисквалификации

Является массовым руководителем

Нет сведений об учредителях компании?

По руководителю (21)

21 организация

По учредителям ()

Связи отсутствуют

Управляемые организации ()

Связи отсутствуют

Учрежденные организации (4)

4 организации

Руководитель АКБ "СВА" (АО) также является руководителем или учредителем 21 другой организации

1.	АО "АК БАНК" 443001, Самарская область, г. Самара, ул. Вилоновская, д. 84 Денежное посредничество прочее Руководитель — Леванов Виталий Алексеевич
2.	АО АКБ "ГАЗБАНК" 443100, Самарская область, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 224 Денежное посредничество прочее Руководитель — Леванов Виталий Алексеевич
3.	ООО КБ "РОСАВТОБАНК" 123056, г. Москва, ул. Зоологическая, д. 26, корп. 2 Денежное посредничество прочее Руководитель — Леванов Виталий Алексеевич
4.	ООО ПИР БАНК 121099, г. Москва, бульвар Новинский, д. 3, корп. 1 Денежное посредничество прочее Руководитель — Леванов Виталий Алексеевич
5.	КБ "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ"(ООО)" 115230, г. Москва, Хлебозаводский проезд, д. 7, стр. 9 Денежное посредничество прочее Руководитель — Леванов Виталий Алексеевич

Все связи по руководителю (21)

Не найдено ни одной связи по учредителям

АКБ "СВА" (АО) не является управляющей организацией

АКБ "СВА" (АО) является учредителем 4 организаций

1.	ООО "СВА КАПИТАЛ" 125319, г. Москва, ул. Аэропортовская 1-я, д. 6, пом. VI Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
2.	ООО "СВА КАПИТАЛ" 109156, г. Москва, ул. Генерала Кузнецова, д. 18, корп. 2, пом. XXIII Управление недвижимым имуществом
3.	ООО "ТРЕЙСАЭРО" 115184, г. Москва, ул. Ордынка Б., д. 49, корп. 1
4.	ООО "ГОРНООБОГАТИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" 127055, г. Москва, ул. Сущёвская, д. 21-23, стр. 1абв Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки

Согласно данным ЕГРЮЛ от ФНС и федеральных органов, компанией АКБ "СВА" (АО) была получена 1 лицензия

Источники данных

ЕГРЮЛ (1)

Компания АКБ "СВА" (АО) опубликовала 21 сообщение и является участником 14 сообщений на Федресурсе

Самые популярные типы сообщений

Намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве (11)
Раскрытие финансовой отчетности (6)
Стоимость чистых активов (3)
Намерение должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве (2)
Выпуск независимой гарантии (1)

Согласно данным Федерального казначейства, АКБ "СВА" (АО) является участником системы государственных закупок

Заказчик

	Контракты	Общая сумма
94-ФЗ	—	—
44-ФЗ	—	—
223-ФЗ	—	—

Поставщик

	Контракты	Общая сумма
94-ФЗ	—	—
44-ФЗ	—	—
223-ФЗ	5	74 млн руб.

ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ не содержит сведений о проверках в отношении компании АКБ "СВА" (АО)

В арбитражных судах РФ были рассмотрены 194 судебных дела с участием АКБ "СВА" (АО)

Истец

Ответчик

122

Общая сумма исковых требований околоСумма исков 12,4 млрд руб.

Из них за последний год околоЗа последний год около 279,3 млн руб.

Общая сумма исковых требований околоСумма исков 2,3 млрд руб.

—

Последнее дело

№ А41-99042/2022 от 15 декабря 2022 года

О несостоятельности (банкротстве) компаний и граждан

Истцы

ИФНС РОССИИ ПО Г. СЕРГИЕВУ ПОСАДУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, АССОЦИАЦИЯ "НАЦАРБИТР", ТКБ БАНК ПАО, АО "ЭКСПОБАНК", ООО "ГПИСТРОЙМАШ", АКБ "СВА" (АО), МУП "СП ТЕПЛОСЕТЬ", ЗАО "РЕГИОН-ЭНЕРГО", ООО "ИЦ ЭНЕРГОПРОЕКТ", АО "НЗ 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ"

Ответчик

ЗАО " СТРОЙСЕРВИС"

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве содержит 363 сообщения, относящихся к этой компании

1.	Относится к арбитражному делу № А40-178542/2017-66-228 от 12 сентября 2023 г.
2.	Относится к арбитражному делу № А40-178542/2017-66-228 от 5 сентября 2023 г.
3.	Сведения о результатах торгов Относится к арбитражному делу № А40-178542/2017-66-228 от 4 сентября 2023 г.

Все сообщения (363)

Нет сведений об открытых в отношении АКБ "СВА" (АО) исполнительных производствах

Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах

Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам

Полная история изменений с 20 сентября 1999 года

	23.05.2020 Статус юридического лица изменен с "Находится в стадии ликвидации" на "Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство"
	Добавлены сведения об ИНН для учредителя Чеманды Сергея Константиновича Добавлены сведения об ИНН для учредителя Черемина Сергея Евгеньевича Добавлены сведения об ИНН для учредителя Баландиной Любови Сергеевны Добавлены сведения об ИНН для учредителя Мицула Сергея Николаевича Добавлены сведения об ИНН для учредителя Вечери Виктора Марковича Добавлены сведения об ИНН для учредителя Веселовой Галины Николаевны
	11.02.2021 Удалена запись об учредителе Чеманда Сергей Константинович Удалена запись об учредителе Черемин Сергей Евгеньевич Удалена запись об учредителе Баландина Любовь Сергеевна Удалена запись об учредителе Мозжухин Алексей Петрович Удалена запись об учредителе Мицул Сергей Николаевич Удалена запись об учредителе Крылов Павел Юрьевич Удалена запись об учредителе Громов Лев Анатольевич Удалена запись об учредителе Вечеря Виктор Маркович Удалена запись об учредителе Веселова Галина Николаевна Удалена запись об учредителе Бобырь Юрий Иванович Удалена запись об учредителе Кованда Сергей Владимирович Удалена запись об учредителе "МЕТА-ИНВЕСТ" ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО Удалена запись об учредителе "КОНТИНЕНТАЛЬИНВЕСТ" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Удалена запись об учредителе "ЦВЕТМЕТРЕЗЕРВ" ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО Удалена запись об учредителе "МЕДЬ-ИНВЕСТ" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Удалена запись об учредителе "ГОРНОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ АРТЕЛЬ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО Удалена запись об учредителе "ФИНЭКСТРУКТУРА" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Удалена запись об учредителе "ЛОМО" ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО Удалена запись об учредителе МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ РФ Удалена запись об учредителе "РЕСО-ГАРАНТИЯ" ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО Удалена запись об учредителе "МЕДЬ-ИНВЕСТ" ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
	27.04.2021 Селезнев Михаил Игоревич больше не является руководителем организации Баушева Надежда Сергеевна становится новым руководителем организации, должность — представитель конкурсного управляющего
	11.06.2021 Баушева Надежда Сергеевна больше не является руководителем организации Шнепст Наталья Евгеньевна становится новым руководителем организации, должность — представитель конкурсного управляющего
	14.04.2022 Шнепст Наталья Евгеньевна больше не является руководителем организации Леванов Виталий Алексеевич становится новым руководителем организации, должность — представитель конкурсного управляющего

Согласно данным ЕГРЮЛ, компания АКБ "СВА" (АО) — или АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АЛЬЯНС" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) — зарегистрирована 24 ноября 2000 года по адресу 127055, г. Москва, ул. Сущёвская, д. 16, корп. 3. Налоговый орган — Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве.

Реквизиты юридического лица — ОГРН 1027739267390, ИНН 7707288837, КПП 770701001. Регистрационный номер в ПФР — 087126028317, регистрационный номер в ФСС — 772901990677111. Организационно-правовой формой является "Публичные акционерные общества", а формой собственности — "Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности". Уставный капитал составляет 1 млрд руб.

Основным видом деятельности компании АКБ "СВА" (АО) является "Денежное посредничество прочее".

Представитель конкурсного управляющего — Леванов Виталий Алексеевич. Сведения об учредителях отсутствуют.

На 24 сентября 2023 года юридическое лицо находится в статусе "Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство".

АКБ "СВА" (АО)

Оценка надежности

Реквизиты

Сведения о регистрации

Коды статистики

Финансовая отчетность АКБ "СВА" (АО)

Руководитель

Учредители АКБ "СВА" (АО)

Связи

Лицензии

Сообщения на Федресурсе

Госзакупки

Проверки АКБ "СВА" (АО)

Арбитражные дела

Реестр банкротств (ЕФРСБ)

Исполнительные производства

Налоги и сборы

История изменений