КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО)
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО)
| ОГРН | 1027739300050 |
|---|---|
| ИНН | 7703030636 |
| КПП | 770601001 |
| Код КЛАДР | 770000000003023 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Контакты
| Адрес |
119180, г. Москва, пер. Хвостов 1-й, д. 3А, стр. 2
Показать на карте |
|---|---|
| Телефоны | +7 (343) 270-22-88, +7 (495) 961-25-26 |
| Факс | +7 (343) 270-22-88 |
| e.yaroslavceva@tnb.ru | |
| Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 64.19 | Денежное посредничество прочее |
Представитель конкурсного управляющего КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО)
Учредители
Филиалы и представительства
| 1. ФКБ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО) "БАЛТКРЕДИТ" 191187, г. Санкт-Петербург, ул. Гангутская, д. 14, литер а |
| 2. ФКБ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО) "УРАЛ" 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 32 |
| 3. ФКБ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО) "ВОЛЖСКИЙ" 603000, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Воровского, д. 3 |
| 4. БФ КБ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО) 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Урицкого, д. 40, кв. ПОМ. 2 |
| 5. ФИЛИАЛ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) "ВОЛГОГРАД" 400066, Волгоградская область, г. Волгоград, проспект им. В. И. Ленина, дом 10 |
Контракты не найдены.
На общую сумму 140,270 руб.
Контракты не найдены.
Проверки
Информация о проверках в отношении КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО), на основании данных ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ.
|
№ 34150501125701
6 октября 2015 года
Плановая проверка
Федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, Федеральный закон от 07.02.1992 2300-1 "О защите прав потребителей"
|
Открытые исполнительные производства
Общая сумма долга: 5,500 руб.
Остаток непогашенной задолженности: 5,500 руб.
|
26732/20/77054-ИП от 17 января 2018 года
Иные взыскания имущественного характера в пользу бюджетов Российской Федерации
|
500 руб. |
|
339008/19/77047-ИП от 21 августа 2019 года
Штраф иного органа
|
5,000 руб. |
Информация по данным ФССП, актуально на 21 мая 2020 года.
Арбитражные дела
|
№ А40-321085/2019 от 9 декабря 2019 года
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Истец
КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО)
|
|
№ А60-54523/2019 от 16 сентября 2019 года
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Истец
КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО)
|
|
№ А56-84264/2019 от 22 июля 2019 года
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Истец
КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО)
|
|
№ А40-181509/2019 от 12 июля 2019 года
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Истец
КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО)
|
|
№ А40-170401/2019 от 2 июля 2019 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО)
Ответчик
ООО "РЕГИОН МАСТЕР"
|
Все арбитражные процессы с участием КБ "ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК" (ООО) (192)
Связи по руководителю
| ОАО БАНК "ЗАПАДНЫЙ" 117292, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 8, корпус 1 Денежное посредничество прочее Руководитель – Мантрова Анастасия Александровна |
| ООО "УМ-БАНК" 115184, г. Москва, ул. Ордынка Б., дом 59, стр 2 Денежное посредничество прочее Руководитель – Мантрова Анастасия Александровна |
| "НОТА-БАНК" (ПАО) г. Москва, ул. Образцова, д. 31, корпус 3 Денежное посредничество прочее Руководитель – Мантрова Анастасия Александровна |
| БАНК "СОЛИДАРНОСТЬ" АО 119334, г. Москва, проспект Ленинский, дом 37, корпус 1 Денежное посредничество прочее Руководитель – Мантрова Анастасия Александровна |
| КБ "МОСКВА" (ПАО) 121019, г. Москва, пер. Знаменский М., д. 3-5/3/6, корпус 9 Денежное посредничество прочее Руководитель – Мантрова Анастасия Александровна |
| Все связи по руководителям (9) |
Связи по учредителям
| АО "ПЕТРОСАХ" 121609, г. Москва, ул. Осенняя, дом 11, 8 этаж пом. 1, офис 815 Добыча сырой нефти Руководитель – Кононов Сергей Борисович |
| ООО "КЕЙ ТРЕЙДИНГ" 117218, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, дом 42, строение 1, комната №4а этаж 2 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| ООО "ЮРАЛС ЭНЕРДЖИ" 121609, г. Москва, ул. Осенняя, д. 11 Руководитель – Кононов Сергей Борисович |
| ООО "БОШЕВ" 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 54/2, стр 1 Деятельность по организации азартных игр Учредитель – Кононов Сергей Борисович |
| АНО "ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ МВД" 103009, г. Москва, пер. Газетный, д. 6, офис 100 Деятельность в области спорта Учредитель – Сафронов Андрей Николаевич |
| Все связи по учредителям (15) |
Связи c предпринимателями
| Кононова Ольга Петровна Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
История изменений
Создание юридического лица
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772900112377291
Присвоен ОГРН 1027739300050
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087109061425
НАХОДИТСЯ В СТАДИИ ЛИКВИДАЦИИ
Юридический адрес изменен с "119180, г. Москва, пер. Хвостов 1-й, д. 3А, стр. 2" на "119180, г. Москва, пер. 1-й Хвостов Переулок, д. 3А, стр. 2"
Удалены сведения о лицензии № 2108 от 26 декабря 2012 года
Удалены сведения о лицензии № 2108 от 26 декабря 2012 года
КПП изменен с 775001001 на 770601001
Юридический адрес изменен с "119180, г. Москва, пер. 1-й Хвостов Переулок, д. 3А, стр. 2" на "119180, г. Москва, пер. Хвостов 1-й, д. 3А, стр. 2"
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772900112377111
Смена руководителя
Бельков Андрей Олегович Мантрова Анастасия Александровна (Представитель конкурсного управляющего)
Добавлен новый вид деятельности ОКВЭД-2 64.19
Готовы начать?
Зарегистрируйтесь и получите 10 бесплатных проверок без необходимости ввода платежных данных
Ваше мнение важно для нас!
Ответьте на несколько вопросов и поддержите развитие сервиса
Насколько вы доверяете нашим данным?
Мы ежедневно обновляем информацию о контрагентах, чтобы вы могли принимать взвешенные решения. Как часто вы используете наш сервис для проверки партнеров?
Какую функцию вы хотели бы видеть в первую очередь?
Мы планируем добавить новые возможности: анализ финансовых рисков, интеграция с CRM, автоматические уведомления об изменениях. Что для вас важнее всего?
Сколько вы готовы заплатить за расширенный доступ?
Мы хотим оставаться бесплатными для базовых функций, но для развития сервиса нам нужна ваша поддержка. Какой формат платных услуг вас заинтересует?
Поддержите развитие сервиса!
Наш проект существует благодаря таким пользователям как вы. Каждый донат помогает нам улучшать сервис, добавлять новые функции и сохранять доступность для всех. Даже небольшая сумма имеет значение!