КБ "ГЕОБАНК" (ООО)
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ГЕОБАНК", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
Реквизиты КБ "ГЕОБАНК" (ООО)
| ОГРН | 1021100000393 |
|---|---|
| ИНН | 1102008681 |
| КПП | 772401001 |
| Код КЛАДР | 770000000000496 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Контакты
| Адрес |
115230, г. Москва, Каширское шоссе, дом 3к2стр9, комната 11 этаж 2
Показать на карте |
|---|---|
| Телефоны | +7 (495) 221-33-41, +7 (495) 761-89-99 |
| Факс | 253-17-36 |
| — | |
| Веб-сайт | www.mbo-bank.ru |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 64.19 | Денежное посредничество прочее |
Лицензии
| ЛСЗ0017487 17782Н от 18 марта 2020 года | |
| Вид деятельности | Разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) |
|---|---|
| Лицензирующий орган | Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России |
| 2027 от 24 октября 2018 года | |
| Вид деятельности | Базовая лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов |
| Лицензирующий орган | Центральный банк Российской Федерации |
| Подробная информация по выданным лицензиям (2) | |
Председатель правления
Учредители КБ "ГЕОБАНК" (ООО)
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
На общую сумму 3,000,000 руб.
Проверки
Информация о проверках в отношении КБ "ГЕОБАНК" (ООО), на основании данных ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ.
|
№ 501800042620
31 января 2018 года — 28 февраля 2018 года
Внеплановая выездная проверка
Рассмотрения поступившего обращения гражданина от 11.01.2018 № 06-ж-07; мотивированное представление главного специалиста-эксперта Серпуховского территориального отдела Управления Роспотребназора по Московской области Солдатенковой Л.А. № 40 от 16.01.2018 г.; предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей; соблюдение обязательных требований.
Выявлены нарушения
|
|
№ 77170802568607
21 сентября 2017 года — 18 октября 2017 года
Внеплановая документарная проверка
Защита прав и интересов работников, в связи с поступлением в Инспекцию обращения работника от 23.05.2017 г. № 7-21280-17-ОБ по вопросам оплаты труда, трудового договора, охраны труда.
Выявлены нарушения
|
Арбитражные дела
|
№ А40-55774/2020 от 23 марта 2020 года
Экономические споры по административным правоотношениям
Истец
ГУ-ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПФР №10 ПО Г.МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Ответчик
КБ "ГЕОБАНК" (ООО)
|
|
№ А40-20956/2020 от 6 февраля 2020 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
КБ "ГЕОБАНК" (ООО)
Ответчик
ООО "ДИАН"
|
|
№ А41-5198/2020 от 30 января 2020 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
КБ "ГЕОБАНК" (ООО)
Ответчик
ООО "УК СК"
|
|
№ А40-12267/2020 от 28 января 2020 года
Экономические споры по административным правоотношениям
Истец
КБ "ГЕОБАНК" (ООО)
Ответчик
КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
|
|
№ А40-234488/2019 от 5 сентября 2019 года
Экономические споры по административным правоотношениям
Истец
КБ "ГЕОБАНК" (ООО)
Ответчик
ГУ-ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПФР №10 ПО Г.МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
|
Все арбитражные процессы с участием КБ "ГЕОБАНК" (ООО) (16)
Связи по руководителю
| ООО "ПЕРСЕЙ" 440000, Пензенская область, г. Пенза, ул. Гладкова, д. 11 Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества Учредитель – Сахин Михаил Валерьевич |
| ООО "АЛЬТА ПРОДАКШН" 123154, г. Москва, ул. Саляма Адиля, д. 9, корпус 3, помещение 1 комната 10 Производство пластмассовых изделий Учредитель – Сахин Михаил Валерьевич |
| ООО "СПЕКТР" 440000, Пензенская область, г. Пенза, ул. Гладкова, д. 11 Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества Учредитель – Сахин Михаил Валерьевич |
| ООО "СУХО.РУ" 440000, Пензенская область, г. Пенза, ул. Гладкова, д. 11 Прочая оптовая торговля Учредитель – Сахин Михаил Валерьевич Учредитель – Сахин Михаил Валерьевич |
Связи по учредителям
| ООО "АЛЬЯНСИНТЕРСТРОЙ" 101000, г. Москва, пер. Потаповский, д. 5, стр.1 Работы строительные отделочные Учредитель – Шалугин Максим Анатольевич |
| НП "ЦОЭИП "ИНТЕРМАКС" 129085, г. Москва, бульвар Звездный, д. 21, стр.1, офис 18 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления Учредитель – Шалугин Максим Анатольевич |
| ООО "ДАН ТРЕЙДИНГ" 115191, г. Москва, Рощинский 5-й проезд, д. 7/8 Оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе) Руководитель – Шамлов Дмитрий Константинович |
| ООО "ИНТЕРМАКС" 129085, г. Москва, бульвар Звездный, д. 21, стр.1, офис 18 Капиталовложения в собственность Учредитель – Шалугин Максим Анатольевич |
| ООО "МОЛНИЯ" 105187, г. Москва, ул. Вернисажная, дом 13, этаж 8 офис 803 Торговля оптовая изделиями из меха Руководитель – Шалугин Максим Анатольевич |
| Все связи по учредителям (6) |
Связи c предпринимателями
| Шалугин Максим Анатольевич Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
| Шалугин Максим Анатольевич Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур |
| Шалугин Максим Анатольевич Смешанное сельское хозяйство |
| Шалугин Максим Анатольевич Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
| Корженков Дмитрий Юрьевич Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
| Все связи c предпринимателями (7) |
История изменений
Создание юридического лица
Присвоен ОГРН 1021100000393
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 110521027577271
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087103109933
Изменения в составе учредителей
Новый учредитель – Корженков Дмитрий Юрьевич
Костачев Дмитрий Сергеевич больше не является учредителем
Изменения в составе учредителей
Новый учредитель – Булгакова Ирина Александровна
Новый учредитель – Шеловских Станислав Викторович
Коваль Юрий Анатольевич больше не является учредителем
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЦЕССИНГОВЫЙ ЦЕНТР" больше не является учредителем
Изменения в составе учредителей
Новый учредитель – Шамлов Дмитрий Константинович
Изменения в составе учредителей
Новый учредитель – Богачевская Виктория Юрьевна
Криворученко Сергей Владимирович больше не является учредителем
Смена руководителя
Коваль Юрий Анатольевич Сахин Михаил Валерьевич (Председатель правления)
Юридический адрес изменен с "123557, г. Москва, пер. Электрический, д. 3/10, корпус 1" на "105066, г. Москва, ул. Красносельская Нижн., дом 40/12, корпус 20"
Добавлен новый вид деятельности ОКВЭД-2 64.19
Новая лицензия № ЛСЗ0013821 15402Н БЕССРОЧНО от 7 сентября 2016 года
Изменения в составе учредителей
Новый учредитель – Белозерцев Дмитрий Степанович
Новый учредитель – Шалугин Максим Анатольевич
Булгакова Ирина Александровна больше не является учредителем
Шеловских Станислав Викторович больше не является учредителем
КПП изменен с 775001001 на 770101001
Новая лицензия № ЛСЗ0013821 15402Н бессрочно от 7 сентября 2016 года
Удалены сведения о лицензии № 11508Х от 28 ноября 2011 года
Удалены сведения о лицензии № 11509Р от 28 ноября 2011 года
Удалены сведения о лицензии № 11510У от 28 ноября 2011 года
Удалены сведения о лицензии № ЛСЗ0013821 15402Н БЕССРОЧНО от 7 сентября 2016 года
Изменения в составе учредителей
Новый учредитель – Коломеец Виктория Юрьевна
Богачевская Виктория Юрьевна больше не является учредителем
Новая лицензия № 2027 от 24 октября 2018 года
Удалены сведения о лицензии № 2027 от 9 июня 2012 года
Удалены сведения о лицензии № 2027 от 9 июня 2012 года
КПП изменен с 770101001 на 772401001
Юридический адрес изменен с "105066, г. Москва, ул. Красносельская Нижн., дом 40/12, корпус 20" на "115230, г. Москва, Каширское шоссе, дом 3, корпус 2 строение 9, комната 11 этаж 2"
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087609024190
Юридический адрес изменен с "115230, г. Москва, Каширское шоссе, дом 3, корпус 2 строение 9, комната 11 этаж 2" на "115230, г. Москва, Каширское шоссе, дом 3к2стр9, комната 11 этаж 2"
Новая лицензия № ЛСЗ0017487 17782Н от 18 марта 2020 года
Удалены сведения о лицензии № ЛСЗ0013821 15402Н бессрочно от 7 сентября 2016 года
Юридический адрес изменен с "115230, г. Москва, Каширское шоссе, дом 3к2стр9, комната 11 этаж 2" на "115230, г. Москва, Каширское шоссе, дом 3, корпус 2 строение 9, комната 11 этаж 2"
Юридический адрес изменен с "115230, г. Москва, Каширское шоссе, дом 3, корпус 2 строение 9, комната 11 этаж 2" на "115230, г. Москва, Каширское шоссе, дом 3к2стр9, комната 11 этаж 2"
Готовы начать?
Зарегистрируйтесь и получите 10 бесплатных проверок без необходимости ввода платежных данных
Ваше мнение важно для нас!
Ответьте на несколько вопросов и поддержите развитие сервиса
Насколько вы доверяете нашим данным?
Мы ежедневно обновляем информацию о контрагентах, чтобы вы могли принимать взвешенные решения. Как часто вы используете наш сервис для проверки партнеров?
Какую функцию вы хотели бы видеть в первую очередь?
Мы планируем добавить новые возможности: анализ финансовых рисков, интеграция с CRM, автоматические уведомления об изменениях. Что для вас важнее всего?
Сколько вы готовы заплатить за расширенный доступ?
Мы хотим оставаться бесплатными для базовых функций, но для развития сервиса нам нужна ваша поддержка. Какой формат платных услуг вас заинтересует?
Поддержите развитие сервиса!
Наш проект существует благодаря таким пользователям как вы. Каждый донат помогает нам улучшать сервис, добавлять новые функции и сохранять доступность для всех. Даже небольшая сумма имеет значение!