АО "СИТИ ИНВЕСТ БАНК"
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИТИ ИНВЕСТ БАНК"
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
Реквизиты АО "СИТИ ИНВЕСТ БАНК"
| ОГРН | 1027800000095 |
|---|---|
| ИНН | 7831001422 |
| КПП | 783501001 |
| Код КЛАДР | 780000000001539 |
| Код ОПФ | 12267 (Непубличные акционерные общества) |
| Код ОКТМО | 40910000 |
| Код СПЗ | 18720000077 |
| ИКУ | 47831001422783501001 |
Контакты
| Адрес |
191123, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, дом 2/4литера
Показать на карте |
|---|---|
| Телефон | +7 (812) 324-06-90 |
| Факс | +7 (812) 324-06-95 |
| info@cibank.ru | |
| Веб-сайт | www.cibank.ru |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 64.19 | Денежное посредничество прочее |
Лицензии
| 078-03860-010000 от 27 мая 2015 года | |
| Вид деятельности | Дилерская деятельность |
|---|---|
| Лицензирующий орган | Центральный банк Российской Федерации |
| 078-03800-100000 от 27 мая 2015 года | |
| Вид деятельности | Брокерская деятельность |
| Лицензирующий орган | Центральный банк Российской Федерации |
| 078-04156-000100 от 27 мая 2015 года | |
| Вид деятельности | Депозитарная деятельность |
| Лицензирующий орган | Центральный банк Российской Федерации |
| Подробная информация по выданным лицензиям (6) | |
Председатель правления АО "СИТИ ИНВЕСТ БАНК"
| Данные реестра организаций, участвующих в закупках по 44-ФЗ | |
|---|---|
| Наименование организации | АО "СИТИ ИНВЕСТ БАНК" |
| Код СПЗ | 18720000077 |
| ИКУ | 47831001422783501001 |
| Полномочия |
|
| Телефон | 7-812-3240690 |
| info@cibank.ru | |
| Веб-сайт | www.cibank.ru |
| Контактное лицо | Устина Татьяна Сергеевна |
На общую сумму 245,951 руб.
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Проверки
Информация о проверках в отношении АО "СИТИ ИНВЕСТ БАНК", на основании данных ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ.
|
№ 78170701177885
1 июля 2017 года
Плановая выездная проверка
Соблюдение обязательных требований. Установленных федеральными законами Закон РФ №52 - ФЗ от 30 марта 1999 года "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Закон РФ №2300-1 от 7 февраля 1992 "О защите прав потребителей", Закон "О потребительском кредите займе" №353 - ФЗ от 21.12.2013
Выявлены нарушения
|
Открытые исполнительные производства
Общая сумма долга: 90,000 руб.
Остаток непогашенной задолженности: 90,000 руб.
|
52027/20/78019-ИП от 21 ноября 2019 года
|
90,000 руб. |
Информация по данным ФССП, актуально на 21 мая 2020 года.
Арбитражные дела
|
№ А40-75321/2020 от 6 мая 2020 года
Экономические споры по административным правоотношениям
Истец
АО "СИТИ ИНВЕСТ БАНК"
Ответчики
ФНС РОССИИ, МИ ФНС РОССИИ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ №9
|
|
№ А40-46506/2020 от 11 марта 2020 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истцы
АО "ДОРОГА", АО "БЭС"
Ответчики
АО "РЕГИСТРОНИКС", АО "СИТИ ИНВЕСТ БАНК", ПАО СБЕРБАНК
|
|
№ А40-44158/2020 от 6 марта 2020 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Ответчики
АО "СИТИ ИНВЕСТ БАНК", АО "РЕГИСТРОНИКС", ПАО СБЕРБАНК
|
|
№ А56-20330/2020 от 6 марта 2020 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ СЕВЕРОБАЛТ"
Ответчик
АО "СИТИ ИНВЕСТ БАНК"
|
|
№ А56-134441/2019 от 23 декабря 2019 года
Экономические споры по административным правоотношениям
Истец
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ СЕВЕРОБАЛТ"
Ответчик
АО "СИТИ ИНВЕСТ БАНК"
|
Все арбитражные процессы с участием АО "СИТИ ИНВЕСТ БАНК" (57)
История изменений
Создание юридического лица
Присвоен ОГРН 1027800000095
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 088027120150
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 782000087278041
Новая лицензия № 078-03800-100000 от 27 мая 2015 года
Новая лицензия № 078-03860-010000 от 27 мая 2015 года
Новая лицензия № 078-03906-001000 от 27 мая 2015 года
Новая лицензия № 078-04156-000100 от 27 мая 2015 года
Организационно-правовая форма изменена с "АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА" на "НЕПУБЛИЧНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА"
Добавлен новый вид деятельности ОКВЭД-2 64.19
Удалены сведения о лицензии № 3194 от 31 октября 2002 года
Удалены сведения о лицензии № 3194 от 31 октября 2002 года
Уставный капитал изменен с 95,700,000 руб. на 200,000,000 руб.
Юридический адрес изменен с "191187, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 2/4, литер а" на "191123, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, дом 2/4литераа"
Юридический адрес изменен с "191123, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, дом 2/4литераа" на "191123, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, дом 2/4литера"
Готовы начать?
Зарегистрируйтесь и получите 10 бесплатных проверок без необходимости ввода платежных данных
Ваше мнение важно для нас!
Ответьте на несколько вопросов и поддержите развитие сервиса
Насколько вы доверяете нашим данным?
Мы ежедневно обновляем информацию о контрагентах, чтобы вы могли принимать взвешенные решения. Как часто вы используете наш сервис для проверки партнеров?
Какую функцию вы хотели бы видеть в первую очередь?
Мы планируем добавить новые возможности: анализ финансовых рисков, интеграция с CRM, автоматические уведомления об изменениях. Что для вас важнее всего?
Сколько вы готовы заплатить за расширенный доступ?
Мы хотим оставаться бесплатными для базовых функций, но для развития сервиса нам нужна ваша поддержка. Какой формат платных услуг вас заинтересует?
Поддержите развитие сервиса!
Наш проект существует благодаря таким пользователям как вы. Каждый донат помогает нам улучшать сервис, добавлять новые функции и сохранять доступность для всех. Даже небольшая сумма имеет значение!