БАНК ИТБ (АО)
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
ОГРН
1087711000035
ИНН / КПП
7750004295
/ 771801001
Дата регистрации
25 марта 2008 года
Статус
Находится в стадии ликвидации
Вид деятельности
Денежное посредничество прочее
Юридический адрес
107113, г. Москва, ул. Шумкина, д. 20, корпус 1
Представитель конкурсного управляющего
Михеев Илья Владимирович
ИНН
772908510860
Организационно-правовая форма
Непубличные акционерные общества
Уставный капитал
275,000,000 руб.
Информация обновлена и актуальна на 5 июля 2020 года
Реквизиты БАНК ИТБ (АО)
| ОГРН | 1087711000035 |
|---|---|
| ИНН | 7750004295 |
| КПП | 771801001 |
| Код КЛАДР | 770000000003166 |
| Код ОПФ | 12267 (Непубличные акционерные общества) |
Контакты
| Адрес |
107113, г. Москва, ул. Шумкина, д. 20, корпус 1
Показать на карте |
|---|---|
| Телефоны | +7 (495) 223-33-46, 956-48-27, 956-48-14, 223-33-51, 223-33-47 |
| Факс | 33-30-15 |
| bank@investrust.ru | |
| Веб-сайт | — |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 64.19 | Денежное посредничество прочее |
| 64.99 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
Лицензии
| 12978 Н от 26 июня 2013 года | |
| Вид деятельности | Разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) |
|---|---|
| Лицензирующий орган | ЦЕНТР ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ, СЕРТИФИКАЦИИ И ЗАЩИТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ |
| 3128 от 25 марта 2008 года | |
| Вид деятельности | Привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте, содержащая банковские операции: - привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); - размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических лиц от своего имени и за свой счет; - открытие и ведение банковских счетов физических лиц; - осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц по их банковским счетам |
| Лицензирующий орган | ДЕПАРТАМЕНТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ |
| Подробная информация по выданным лицензиям (2) | |
Представитель конкурсного управляющего БАНК ИТБ (АО)
Представитель конкурсного управляющего
Михеев Илья Владимирович
ИНН 772908510860
Учредители
1. Славин Дмитрий Александрович
ИНН 770700041976
Доля уставного капитала — 6,700,000 руб.
1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭРИ"
ИНН 7703174853
Доля уставного капитала — 33,299,092 руб.
2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕНЕДЖЕР ГРУПП"
ИНН 5008007984
Доля уставного капитала — 27,800,000 руб.
3. ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПЬЮТЕР ТЕХНОЛОДЖИ"
ИНН 7723357990
Доля уставного капитала — 27,800,000 руб.
4. ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЕОТУР"
ИНН 7701353261
Доля уставного капитала — 19,475,000 руб.
5. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛАЙМЕН ЙОРК"
ИНН 7728218654
Доля уставного капитала — 12,804,092 руб.
Полный список учредителей (11)
Филиалы и представительства
| 1. ФИЛИАЛ ЮЖНЫЙ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 344006, Ростовская область, г. Ростов-На-Дону, ул. Социалистическая, дом 121 |
| 2. ФИЛИАЛ ПЕНЗЕНСКИЙ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 440604, Пензенская область, г. Пенза, ул. Суворова, дом 111а |
| 3. ФИЛИАЛ ЧЕЛЯБИНСКИЙ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 454091, Челябинская область, г. Челябинск, проспект Ленина, дом 36, помещение 24 |
| 4. ФИЛИАЛ ИРКУТСКИЙ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 664026, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, дом 4 |
| 5. ФИЛИАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, дом 13, литер а, помещение 6н |
Правопредшественники БАНК ИТБ (АО)
| 1. КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (ООО ) КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) |
Поставщик
2 контракта
На общую сумму 499,000 руб.
На общую сумму 499,000 руб.
№ 0355300032912000012
Предмет закупки (ОКДП)
Облицовочные работы
Заказчик
Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 221"
Цена контракта
139,000 руб.
Дата заключения контракта
21 декабря 2012 года
№ 0355300032912000011
Предмет закупки (ОКДП)
Строительство «под ключ» зданий и сооружений культуры и образования (театры, кинотеатры, концертные залы, общеобразовательные и специализированные школы, высшие учебные заведения, библиотеки, музеи и прочие)
Заказчик
Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 221"
Цена контракта
360,000 руб.
Дата заключения контракта
25 сентября 2012 года
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Проверки
Информация о проверках в отношении БАНК ИТБ (АО), на основании данных ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ.
|
№ 74150601039776
24 сентября 2015 года — 21 октября 2015 года
Внеплановая документарная проверка
Положение об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области (утв. Приказом Роспотребнадзора от 09.07.2012 г. № 677),
Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»,
ФЗ от 02.02.1990 г. №395-1 "О банках и банковской деятельности",
иные нормативно-правовые акты, устанавливающие обязательные требования в сфере защиты прав потребителей и потребительского рынка.
Выявлены нарушения
|
|
№ 62150601112049
22 сентября 2015 года — 8 октября 2015 года
Внеплановая выездная проверка
Письменное обращение потребителя на нарушение права потребителя
Выявлены нарушения
|
Арбитражные дела
|
№ А27-6725/2020 от 19 марта 2020 года
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Истцы
БАНК ИТБ (АО), ПАО "СОВКОМБАНК", КПКГ"ДРУЖБА"
|
|
№ А15-975/2020 от 10 марта 2020 года
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Истцы
ООО "ДОМАШНИЕ ДЕНЬГИ", ООО "МИГКРЕДИТ", ООО "СИРИУС-ТРЕЙД", ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", БАНК ИТБ (АО), ООО МФК "РУССКИЕ ДЕНЬГИ"
|
|
№ А32-3957/2020 от 31 января 2020 года
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Истцы
БАНК ВТБ (ПАО), БАНК ИТБ (АО)
|
|
№ А40-335179/2019 от 23 декабря 2019 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Ответчик
БАНК ИТБ (АО)
|
|
№ А40-291968/2019 от 5 ноября 2019 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Истец
БАНК ИТБ (АО)
Ответчик
ООО "ГИДРОСТРОЙ"
|
Все арбитражные процессы с участием БАНК ИТБ (АО) (102)
Связи по руководителю
| АКБ "ТРАДО-БАНК" (ЗАО) 119017, г. Москва, ул. Ордынка М., д. 20, корпус 1 Денежное посредничество прочее Руководитель – Михеев Илья Владимирович |
| ООО "КБ "МЕЖТРАСТБАНК" 127055, г. Москва, ул. Образцова, д. 7 Денежное посредничество прочее Руководитель – Михеев Илья Владимирович |
| ООО КБ "ЕДИНСТВЕННЫЙ" 119992, г. Москва, набережная Лужнецкая, д. 8, корпус 1 Денежное посредничество прочее Руководитель – Михеев Илья Владимирович |
| АКБ "СЛАВЯНСКИЙ БАНК" 109544, г. Москва, ул. Андроньевская Б., д. 17, кв. ОФ. Денежное посредничество прочее Руководитель – Михеев Илья Владимирович |
| ОАО "АГРОХИМБАНК" 119992, г. Москва, пер. Знаменский Б., д. 2, корпус 3 Руководитель – Михеев Илья Владимирович |
| Все связи по руководителям (16) |
Связи по учредителю
| ООО "АЛЬФА ПРОДАКШН" 143909, Московская область, г. Балашиха, ул. Лукино, дом 39, помещение а1 Деятельность в области права Руководитель – Славин Дмитрий Александрович |
| КБ "ИНВЕСТРАСТБАНК" (ООО) 117049, г. Москва, проспект Ленинский, д. 6, корпус 7 Учредитель – Славин Дмитрий Александрович |
| ООО "МЕДКОМ" 107140, г. Москва, пер. Красносельский 1-й, дом 3, помещение I, комн. 79 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества Руководитель – Славин Дмитрий Александрович |
| ООО "ВАВИЛОН" 123308, г. Москва, проспект Жукова Маршала, д. 1 Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами Руководитель – Славин Дмитрий Александрович |
Связи c предпринимателями
| Михеев Илья Владимирович Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
| Славин Дмитрий Александрович Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
История изменений
25 марта 2008 года
Регистрация
Присвоен ОГРН 1087711000035
1 апреля 2008 года
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772902993277291
29 ноября 2010 года
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087408009142
19 октября 2015 года
Смена руководителя
Гайченя Анатолий Николаевич Демина Светлана Вячеславовна (Руководитель временной администрации)
3 декабря 2015 года
Удалены сведения о лицензии № 3128 от 4 марта 2015 года
17 декабря 2015 года
Организационно-правовая форма изменена с "АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА" на "НЕПУБЛИЧНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА"
Смена руководителя
Демина Светлана Вячеславовна Кислякова Татьяна Ивановна (Руководитель временной администрации)
20 февраля 2016 года
НАХОДИТСЯ В СТАДИИ ЛИКВИДАЦИИ
Смена руководителя
Кислякова Татьяна Ивановна Михеев Илья Владимирович (Представитель конкурсного управляющего)
20 января 2017 года
КПП изменен с 775001001 на 771801001
Добавлены новые виды деятельности: ОКВЭД-2 64.19, ОКВЭД-2 64.99
1 сентября 2018 года
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 772902993277111
Готовы начать?
Зарегистрируйтесь и получите 10 бесплатных проверок без необходимости ввода платежных данных
!
Ваше мнение важно для нас!
Ответьте на несколько вопросов и поддержите развитие сервиса
Насколько вы доверяете нашим данным?
Мы ежедневно обновляем информацию о контрагентах, чтобы вы могли принимать взвешенные решения. Как часто вы используете наш сервис для проверки партнеров?
Какую функцию вы хотели бы видеть в первую очередь?
Мы планируем добавить новые возможности: анализ финансовых рисков, интеграция с CRM, автоматические уведомления об изменениях. Что для вас важнее всего?
Сколько вы готовы заплатить за расширенный доступ?
Мы хотим оставаться бесплатными для базовых функций, но для развития сервиса нам нужна ваша поддержка. Какой формат платных услуг вас заинтересует?
Поддержите развитие сервиса!
Наш проект существует благодаря таким пользователям как вы. Каждый донат помогает нам улучшать сервис, добавлять новые функции и сохранять доступность для всех. Даже небольшая сумма имеет значение!
Выберите способ оплаты
ЮMoney
Быстро и безопасно
Поддержать напрямую через ЮMoney
Ваша поддержка помогает
Развитие сервиса
Новые функции
Сайт использует файлы cookie
Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie и персональных данных согласно
Политике конфиденциальности.