ООО КБ "АЙМАНИБАНК"
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АЙМАНИБАНК", ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Информация обновлена и актуальна на 4 июля 2020 года
Реквизиты
| ОГРН | 1020400000081 |
|---|---|
| ИНН | 0411005333 |
| КПП | 774301001 |
| Код КЛАДР | 770000000001046 |
| Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Контакты ООО КБ "АЙМАНИБАНК"
| Адрес | 125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, корпус 2 |
|---|---|
| Телефон | +7 (38822) 2-55-45 |
| Факс | 2-55-45 |
| — | |
| Веб-сайт | www.imoneybank.ru |
Виды деятельности по кодам ОКВЭД-2
| 64.19 | Денежное посредничество прочее |
Представитель конкурсного управляющего ООО КБ "АЙМАНИБАНК"
Учредители
Полный список учредителей (11)
Проверки
Информация о проверках в отношении ООО КБ "АЙМАНИБАНК", на основании данных ФГИС "Единый Реестр Проверок" Генеральной Прокуратуры РФ.
|
№ 73170700731270
1 июня 2017 года
Плановая выездная проверка
Федеральный государственный пожарный надзор, Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
Нарушений не выявлено
|
|
№ 34160701232719
12 декабря 2016 года — 13 декабря 2017 года
Внеплановая документарная проверка
Проверка исполнения предписания 212-06-16 от 29.04.2016 г.
|
|
№ 77160701184845
30 ноября 2016 года — 27 декабря 2016 года
Внеплановая документарная проверка
Соблюдение законодательства о труде: защита прав и интересов работников в связи с рассмотрением обращений от 19.10.2016 №7-43178-16-ОБ, 20.10.2016 №7-43319-16-ОБ по вопросам оплаты труда; надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами
Выявлены нарушения
|
|
№ 76160600638578
1 сентября 2016 года
Плановая документарная проверка
Государственный надзор в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей
Выявлены нарушения
|
|
№ 39160600233810
1 июля 2016 года
Плановая выездная проверка
Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" Федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, Закон РФ от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей"
Нарушений не выявлено
|
Подробная информация по всем проверкам (9)
Арбитражные дела
|
№ А56-29605/2020 от 15 апреля 2020 года
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Истец
ООО КБ "АЙМАНИБАНК"
|
|
№ А27-6434/2020 от 17 марта 2020 года
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Истцы
АО "БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ", ПАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ", ПАО СБЕРБАНК, ООО МФК "ВЕРИТАС", ООО "ХКФ БАНК", ПАО "МТС-БАНК", СВЯЗНОЙ БАНК (АО), ООО КБ "АЙМАНИБАНК", ООО "ФЕНИКС", ПАО КБ "УБРИР"
|
|
№ А40-43072/2020 от 5 марта 2020 года
Экономические споры по гражданским правоотношениям
Ответчик
ООО КБ "АЙМАНИБАНК"
|
|
№ А40-30070/2020 от 18 февраля 2020 года
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Истец
ООО КБ "АЙМАНИБАНК"
|
|
№ А57-2509/2020 от 11 февраля 2020 года
О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Ответчики
ООО КБ "АЙМАНИБАНК", МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №10 ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ООО "ФЕНИКС"
|
Все арбитражные процессы с участием ООО КБ "АЙМАНИБАНК" (276)
Связи по руководителю
| АО "ФИА-БАНК" 445037, Самарская область, г. Тольятти, Новый проезд, д. 8 Денежное посредничество Руководитель – Воробьёв Сергей Иванович |
| СТАЛЬ БАНК (ООО) 129090, г. Москва, пер. Грохольский, д. 30, корпус 1 Денежное посредничество прочее Руководитель – Воробьёв Сергей Иванович |
| "ПАРТНЕРКАПИТАЛБАНК" (АО) 115114, г. Москва, набережная Шлюзовая, дом 8, стр. 1 Денежное посредничество прочее Руководитель – Воробьев Сергей Иванович |
| АО "НОВЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК" 109028, г. Москва, бульвар Покровский, д. 6/20, корпус 2 Денежное посредничество прочее Руководитель – Воробьёв Сергей Иванович |
| ООО КБ "ЖИЛКРЕДИТ" 127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, дом 7 Денежное посредничество прочее Руководитель – Воробьёв Сергей Иванович |
| Все связи по руководителям (9) |
Связи по учредителям
| НОЧУ УЦ "БИЗНЕС КЛАСС" 125480, г. Москва, бульвар Яна Райниса, д. Д. 2, корп. 1 Образование профессиональное дополнительное Учредитель – Кашапов Александр Владимирович |
| ООО "НОТИКС" 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 44, корпус 1 Руководитель – Калиниченко Анатолий Петрович |
| ООО "КОМСТРОЙ" 123007, г. Москва, ул. Магистральная 3-я, д. 26А Руководитель – Калиниченко Анатолий Петрович |
| ООО "АЛАНТА" 123459, г. Москва, ул. Туристская, д. 7 Розничная торговля в неспециализированных магазинах Учредитель – Кашапов Александр Владимирович |
| ООО "СИТИ ТРЭЙД" 113054, г. Москва, ул. Зацепский Вал, 14/36-стр.1 Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров Руководитель – Калиниченко Анатолий Петрович |
| Все связи по учредителям (20) |
Связи c предпринимателями
| Кашапов Александр Владимирович Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
| Федорова Яна Сергеевна Рекламная деятельность |
| Кашапова Яна Сергеевна Торговля оптовая фруктами и овощами |
История изменений
Создание юридического лица
Присвоен ОГРН 1020400000081
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087206005386
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 041101006577271
Добавлен новый вид деятельности ОКВЭД-2 64.19
Удалены сведения о лицензии № 1975 от 23 января 2013 года
Удалены сведения о лицензии № 1975 от 23 января 2013 года
КПП изменен с 775001001 на 774301001
Смена руководителя
Волчихин Игорь Владимирович Тимохина Жанна Валерьевна (Руководитель временной администрации)
Изменения в составе учредителей
Новый учредитель – Кашапова Яна Сергеевна
Федорова Яна Сергеевна больше не является учредителем
Находится в стадии ликвидации
Смена руководителя
Тимохина Жанна Валерьевна Воробьев Сергей Иванович (Представитель конкурсного управляющего)
Готовы начать?
Зарегистрируйтесь и получите 10 бесплатных проверок без необходимости ввода платежных данных
Ваше мнение важно для нас!
Ответьте на несколько вопросов и поддержите развитие сервиса
Насколько вы доверяете нашим данным?
Мы ежедневно обновляем информацию о контрагентах, чтобы вы могли принимать взвешенные решения. Как часто вы используете наш сервис для проверки партнеров?
Какую функцию вы хотели бы видеть в первую очередь?
Мы планируем добавить новые возможности: анализ финансовых рисков, интеграция с CRM, автоматические уведомления об изменениях. Что для вас важнее всего?
Сколько вы готовы заплатить за расширенный доступ?
Мы хотим оставаться бесплатными для базовых функций, но для развития сервиса нам нужна ваша поддержка. Какой формат платных услуг вас заинтересует?
Поддержите развитие сервиса!
Наш проект существует благодаря таким пользователям как вы. Каждый донат помогает нам улучшать сервис, добавлять новые функции и сохранять доступность для всех. Даже небольшая сумма имеет значение!